نظارت سختگیرانه بانک مرکزی ادامه دارد/مسدود شدن حساب ۳ نفر مظنون به پولشویی
معاون ارزی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب ۳ نفر مظنون به پولشویی با مجموع بیش از ۲۶ همت تراکنش مالی خبر داد.
مصطفی قمری وفا، معاون ارزی بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:
ـ ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش۱۳ همت
ـ ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همت
ـ ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همت
تراکنشهای بانکی این ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در #بازار_ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی #بانک_مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛ رد معاملهگران با آنها نیز زده شد
گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حسابهای مختلف و اجارهای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارشهای تکمیلی بزودی منتشر میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *