نظارت سختگیرانه بانک مرکزی ادامه دارد/مسدود شدن حساب ۳ نفر مظنون به پولشویی
معاون ارزی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب ۳ نفر مظنون به پولشویی با مجموع بیش از ۲۶ همت تراکنش مالی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۷۲۴۴۲
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۸
مصطفی قمری وفا، معاون ارزی بانک مرکزی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت:
ـ ۲۴ ساله با ۱۱ حساب و تراکنش۱۳ همت
ـ ۳۳ ساله با ۲۱ حساب و تراکنش ۸ همت
ـ ۲۸ ساله با ۱۳ حساب و تراکنش ۵.۲ همت
تراکنشهای بانکی این ۳ فرد مظنون به پولشویی و اخلال در #بازار_ارز طی چند روز گذشته که به تور نظارتی #بانک_مرکزی افتادند بسیار عجیب است؛ رد معاملهگران با آنها نیز زده شد
گردش مالی و شگردهای اخلالگران ارزی با حسابهای مختلف و اجارهای تحت رصد دقیق قرار دارد؛ گزارشهای تکمیلی بزودی منتشر میشود.
انتهای پیام/