مسدود شدن ۶ هزار حساب مظنون به پولشویی در بازار ارز
بانک مرکزی اعلام کرد ۲۵۱ نفر که تراکنشهای مشکوک ۲۱۰ همتی داشتند، شناسایی و حسابهایشان مسدود شد.
محمد شیریجیان سخنگوی بانک مرکزی گفت: حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال میشود.
وی افزود: یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است.
شیریجیان ادامه داد: همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه ارسال شد.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هماکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *