مبارزه با پولشویی
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
کد خبر: ۴۸۶۸۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بینالمللی محسوب میشود.
کد خبر: ۴۸۵۳۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی، با بیان اینکه کشور به نقطه پایش اقدامات برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیده گفت: اجرای این اقدام با مشارکت همه دستگاهها ادامه مییابد.
کد خبر: ۴۸۵۳۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
کد خبر: ۴۸۴۶۱۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین جاری کشور و به دلیل عواقب ناشی واریز وجه معامله به حساب اشخاص ثالث موظفاند مبلغ مورد معامله را صرفا به حساب طرف معامله واریز و یا از وی دریافت کنند.
کد خبر: ۴۸۴۵۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با چالشهای جدی در حوزه جرایم مالی مواجه بوده است. کارشناسان، نبود حکمرانی پولی مقتدر و ناکارآمدی برخی قوانین را از دلایل اصلی این موضوع دانسته و معتقدند، بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارتی راهکاری مؤثر برای مقابله با تخلفات بانکی است.
کد خبر: ۴۸۳۹۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوهقضاییه و دولت برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی، گفت: توسعه همکاریها با دستگاه قضایی موجب توفیق دولت برای مبارزه با پولشویی و تحقق اهداف عالی هر ۲ قوه میشود.
کد خبر: ۴۸۳۲۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر به عمل آمد.
کد خبر: ۴۷۷۶۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
نمایندگان در جلسه علنی امروز مصادیق اموال نامشروع، جهت تامین نظر شورای نگهبان را مشخص کردند.
کد خبر: ۵۶۹۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
وزیر امور خارجه درباره گام چهارم ایران و عدم تعهد اروپا هم عنوان کرد: زمانی که در شورای عالی امنیت ملی این تصمیم اتخاذ شود آن را اعلام میکنیم و اگر اروپاییها نتوانند تا آن زمان تعهدات خود را عمل کنند ما گام چهارم را برمیداریم.
کد خبر: ۵۶۰۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
نمایندگان در جلسه علنی مجلس با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۵۵۸۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۵۱۹۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کارگروه «اف ای تی اف» در جلسه روز جمعه ۳ اسفند علاوه بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، طی بیانیهای از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران جهت « مبارزه با پولشویی » و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز استقبال کرد.
کد خبر: ۴۹۶۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.
کد خبر: ۴۹۱۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند.
کد خبر: ۴۱۸۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد، گفت: این قانون به نوعی با FATF در ارتباط است.
کد خبر: ۳۹۲۸۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساختهای جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۳۸۱۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد.
کد خبر: ۲۶۳۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بینالمللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانکها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
کد خبر: ۲۰۵۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
خبرگزاری میزان - مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با هدف ارايه منسجم و يکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغي تدوین شد.
کد خبر: ۷۸۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸