مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی اعلام کرد ۲۵۱ نفر که تراکنشهای مشکوک ۲۱۰ همتی داشتند، شناسایی و حسابهایشان مسدود شد.
کد خبر: ۴۸۷۲۳۸۵
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنشهای مشکوک به پولشویی و حسابهای اجارهای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند.
کد خبر: ۴۸۷۱۹۹۵
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، نسخه جامع «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» را برای اجرا به دستگاههای مسئول نظارت ارسال کرد.
کد خبر: ۴۸۶۸۶۹۹
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۰۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بینالمللی محسوب میشود.
کد خبر: ۴۸۵۳۹۱۲
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی، با بیان اینکه کشور به نقطه پایش اقدامات برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم رسیده گفت: اجرای این اقدام با مشارکت همه دستگاهها ادامه مییابد.
کد خبر: ۴۸۵۳۹۰۹
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
کد خبر: ۴۸۴۶۱۸۶
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قوانین جاری کشور و به دلیل عواقب ناشی واریز وجه معامله به حساب اشخاص ثالث موظفاند مبلغ مورد معامله را صرفا به حساب طرف معامله واریز و یا از وی دریافت کنند.
کد خبر: ۴۸۴۵۱۶۷
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۱۷
نظام بانکی کشور در سالهای اخیر با چالشهای جدی در حوزه جرایم مالی مواجه بوده است. کارشناسان، نبود حکمرانی پولی مقتدر و ناکارآمدی برخی قوانین را از دلایل اصلی این موضوع دانسته و معتقدند، بهرهگیری از فناوریهای نوین نظارتی راهکاری مؤثر برای مقابله با تخلفات بانکی است.
کد خبر: ۴۸۳۹۲۴۱
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوهقضاییه و دولت برای برخورد ریشهای با مفاسد اقتصادی بهخصوص پولشویی، گفت: توسعه همکاریها با دستگاه قضایی موجب توفیق دولت برای مبارزه با پولشویی و تحقق اهداف عالی هر ۲ قوه میشود.
کد خبر: ۴۸۳۲۷۷۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا از اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تقدیر به عمل آمد.
کد خبر: ۴۷۷۶۲۴۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
نمایندگان در جلسه علنی امروز مصادیق اموال نامشروع، جهت تامین نظر شورای نگهبان را مشخص کردند.
کد خبر: ۵۶۹۱۲۵
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
وزیر امور خارجه درباره گام چهارم ایران و عدم تعهد اروپا هم عنوان کرد: زمانی که در شورای عالی امنیت ملی این تصمیم اتخاذ شود آن را اعلام میکنیم و اگر اروپاییها نتوانند تا آن زمان تعهدات خود را عمل کنند ما گام چهارم را برمیداریم.
کد خبر: ۵۶۰۵۳۷
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
نمایندگان در جلسه علنی مجلس با کلیات لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۵۵۸۵۰۵
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۵۱۹۴۲۷
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کارگروه «اف ای تی اف» در جلسه روز جمعه ۳ اسفند علاوه بر تمدید تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران، طی بیانیهای از پیشرفت به عمل آمده در زمینه اقدامات ایران جهت « مبارزه با پولشویی » و «مقابله با تأمین مالی تروریسم» نیز استقبال کرد.
کد خبر: ۴۹۶۳۴۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
نشست اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عصر امروز با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.
کد خبر: ۴۹۱۵۴۸
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
نمایندگان مجلس با تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت برخی وزرای کابینه موافقت کردند.
کد خبر: ۴۱۸۱۶۲
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی قرار دارد، گفت: این قانون به نوعی با FATF در ارتباط است.
کد خبر: ۳۹۲۸۷۸
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: انتظار می رود در آینده نزدیک و با استفاده از زیرساختهای جدید مبارزه با پولشویی ، وقوع جرم و جنایات درسیستم بانکی پیش از پیش کاهش یابد.
کد خبر: ۳۸۱۷۱۵
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۸
جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد.
کد خبر: ۲۶۳۴۷۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴