پولشویی
دادستانی یزد در خصوص خرید و فروش دستگاههای تولید ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین و استفاده از برق عمومی و صنعتی جهت این گونه فعالیتها هشدار داد.
کد خبر: ۵۲۸۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
نمایندگان در جلسه علنی امروز مقرر کردند، هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد بتوانند اطلاعات خود را در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش به دادستان کل کشور اعلام
کد خبر: ۵۲۷۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که در کشورش روزانه ۵۰ نفر بر اثر جنگ با هراسافگنان جان میبازند.
کد خبر: ۵۲۶۸۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
جلسه رسیدگی به پرونده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ارزش بیش از سه هزار میلیارد ریال در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان هرمزگان به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اکبری برگزار شد.
کد خبر: ۵۱۴۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت مدیرعامل یکی از بانکهای بزرگ این استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه کلان در قبال اقدامات غیرقانونی، پرداخت تسهیلات و ... را پذیرفته است.
کد خبر: ۵۱۳۱۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
بانک جهانی اعلام کرد جرمهای مالی به ویژه پولشویی و تامین مالی تروریسم در افغانستان افزایش یافته و تنها در سال مالی جدید، حساب های بانکی ۴۱ نفر از سوی مرکز تحلیل معاملات مورد بررسی قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۰۷۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت باید دست بهکار شود و حقانیت خواستههای ما را در مجامع بینالمللی و دبیرخانهٔ FATF و نزد کشورهای دوست و همسایه به کرسی بنشاند و آن غیر عقلایی بودن پیوستن ما به چنان لوایحی است، آنهم وقتی ما در شرایط قهری، تحریم ظالمانه و غیر قانونی آمریکا و دسیسههای فاش و پنهان آن قرار گرفتهایم.
کد خبر: ۵۰۲۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
حامیان لوایح مرتبط با FATF به منظور افزایش فشار بر نهادهای قانونی در مسیر تصویب دو لایحه پالرمو و CFT، تلاش میکنند تا با بزرگنمایی از دستاورهای احتمالی پذیرش توصیههای FATF، مخاطرات آن را نادیده بگیرند.
کد خبر: ۴۹۴۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
اتحادیه اروپا روز چهارشنبه مجددا ایران را در فهرست سیاه کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۴۹۳۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اتحادیه اروپا عربستان را به دلیل عدم کنترلهای لازم در مورد پولشویی با هدف تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه پولشویی قرار داد.
کد خبر: ۴۹۳۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
اتحادیه اروپا قصد دارد هفته آینده فهرستی از کشورهایی را که در زمینه مبارزه با پولشویی کارنامه مناسبی ندارند، اعلام کند. قرار داشتن عربستان و پاناما در این فهرست تاکنون قطعی شده است.
کد خبر: ۴۹۲۴۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
نشست تخصصی معرفی رمز ارزها و فناوری زنجیره بلوک با حضور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
کد خبر: ۴۹۱۱۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
پس از رسیدگی قاطع دستگاه قضا به پرونده باقری درمنی مفسد اقتصادی و کوتاه کردن دست او و اعضای شبکهاش از غارت بیت المال، عدهای با طرح مسائلی سعی میکنند که در روند صدور حکم خدشه وارد کرده و با طرح ادعاهایی، اقدامات مجرمانه این کلاهبردار بزرگ را کوچک جلوه دهند.
کد خبر: ۴۷۶۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
خبرگزاری میزان-محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان، پاسخهایش به نمایندگان مجلس درباره اظهارت جنجالی پولشویی را تشریح کرد که در ادامه مشاهده میکنید.
کد خبر: ۴۷۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
وزیر امور خارجه با بیان اینکه عرایضم درباره پولشویی کاملاً واضح است، گفت: بنده به عنوان فردی که همواره از نظام حمایت کردهام، واقعیت را هم همه جا گفتهام. این واقعیت است که در کشور ما پولشویی هست؛ در همه کشورهای دنیا هم هست و این به این معنا نیست که کسی با پولشویی همراهی میکند.
کد خبر: ۴۷۲۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
خبرگزاری میزان-نکات حقوقی قانون جدید چک، را از زبان دکتر مجید جعفری قاضی و رئیس شعبه ۱۵ مجتمع قضائی شهید بهشتی میشنوید.
کد خبر: ۴۷۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بینالملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار دادهاند. کارشناسان وکیلآنلاین در این مورد توضیح دادهاند.
کد خبر: ۴۶۵۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۴۶۱۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF دی ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیههای ۴۲ گانهای ذیل دستورالعمل زمانبندیشده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.
کد خبر: ۴۶۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
گروه ویژه مبارزه با پولشوییِ آسیا- پاسفیک (APG) از دولت پاکستان خواست که اقدامات موثرتری برای مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریست ها بردارد.
کد خبر: ۴۶۱۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹