پولشویی
مسئولان در نیویورک یک بانک دولتی متعلق به کره جنوبی را به بهانه پولشویی برای ایران به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کردهاند.
کد خبر: ۶۱۴۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
رئیس کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبر داد که به گفته خودشان، بی خبر از همه جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.
کد خبر: ۶۱۲۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری خواستار اهتمام کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به تعهدات بین المللی در استرداد دارایی های ناشی از فساد شد.
کد خبر: ۵۷۹۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
اسماعیلی درتشریح جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان گفت: پرونده هنوز در مرحله بازپرسى است، اما از پروندههاى مهم ماست و در این پرونده ٩ نفر به عنوان اعضاى اصلى باند بازداشت هستند.
کد خبر: ۵۷۳۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
هاشمیان از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه گسترده پولشویی در گلستان خبر داد.
کد خبر: ۵۷۰۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در مشهد به ریاست قاضی منصوری برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۹۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده قاچاق کلان ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی در مشهد برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۹۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
سند رسمی برای ایجاد آرامش، امنیت و اعتبار بخشی به عقود و قراردادها در جامعه ایجاد شده و قوه قضاییه در دوره جدید برای رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی برنامههایی را در دستور کار قرار داده است.
کد خبر: ۵۶۸۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی برگزار شد.
کد خبر: ۵۶۸۵۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
پس از گذشت چند روز از جدال دولت پاکستان با حزب مسلم لیگ نواز مبنی بر مشروط کردن سفر «محمد نواز شریف» نخست وزیر سابق این کشور به خارج، دادگاه شهر لاهور روز شنبه ضمن مخالفت با مطالبه دولت، دستور حذف بدون شرط نام نواز شریف از فهرست افراد ممنوع الخروجی را صادر کرد.
کد خبر: ۵۶۸۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
در جریان بررسی سوال نماینده خمینیشهر از وزیر امور خارجه، محمد جواد ظریف پس از پاسخ به سوال مطرح شده، به دلیل شرکت در جلسه شورای عالی امنیت ملی،جلسه علنی مجلس را ترک کرد.
کد خبر: ۵۶۴۴۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
خبرگزاری میزان-وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران گفت: تصویب آیین نامه مقابله با پولشویی در دولت و قوه قضاییه گام بسیار مهمی است.
کد خبر: ۵۶۰۵۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
خبرگزاری میزان-این سکانس از سریال بوی باران به کار گیری روشهای مجرمانه برای رد گم کنی پولهای آلوده حاصل از فروش مواد مخدر را به تصویر کشیده است.
کد خبر: ۵۴۷۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
کد خبر: ۵۴۷۰۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
خبرگزاری میزان-سکانسی از سریال بوی باران درباره پولشویی را مشاهده میکنید.
کد خبر: ۵۴۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
خبرگزاری میزان-سکانسی تامل برانگیز از سریال بوی باران را در ادامه مشاهده میکنید.
کد خبر: ۵۴۴۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
مدیر بازرسی و مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفت: از سال ۹۵، اطلاعات گردش مالی افرادی که بالای ۵ میلیارد تومان بوده است را از بانک مرکزی گرفتیم و در حال بررسی هستیم که آیا آنها پرونده مالیاتی دارند و اگر پرونده دارند آیا با این گردش مالی انطباق دارد یا خیر.
کد خبر: ۵۳۹۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنشهای بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۵۳۸۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
یکی از شایعترین موضوعات در مجموع پروندههای قضایی در کشور، موضوعات مرتبط با چک و بویژه چکهای برگشتی است. با عنایت به این مسئله و اصلاحات اخیر قوانین مرتبط با چک، افزایش اطلاع عموم، بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطوح مختلف جامعه امری شایسته و مقتضی است.
کد خبر: ۵۳۱۵۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صبح امروز ۹ تیرماه به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۵۲۹۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹