پولشویی
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم یا همان FATF دی ۹۴ پس ازعملیاتی شدن برجام، توصیههای ۴۲ گانهای ذیل دستورالعمل زمانبندیشده موسوم به «برنامه اقدام» یا «Action Plan» به ایران تجویز کرد.
کد خبر: ۴۶۱۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
گروه ویژه مبارزه با پولشوییِ آسیا- پاسفیک (APG) از دولت پاکستان خواست که اقدامات موثرتری برای مبارزه با پولشویی و کمک مالی به تروریست ها بردارد.
کد خبر: ۴۶۱۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
وزارت خزانهداری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیهنامه ۱۹ صفحهای درباره تجارت با ایران هشدار داده است.
کد خبر: ۴۵۹۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۰
یک عملیات پولشویی با شکایت تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گرگان فاش شد.
کد خبر: ۴۵۶۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
رسوایی بزرگترین تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۴۵۳۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۰
بانک مرکزی در اطلاعیهای آخرین تحولات بازار ارز را به منظور آگاهی هم وطنان تشریح کرد.
کد خبر: ۴۴۳۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۳۸۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۴۳۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
دادگاه عالی پاکستان رئیس جمهوری پیشین این کشور و خواهرش را به جرم پولشویی ممنوع الخروج اعلام کرد.
کد خبر: ۴۳۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۴۲۳۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
الکساندر مدولوف نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران صبح امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با قاضی سراج دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۴۲۳۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
نمایندگان مجلس با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۴۱۹۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بانک مرکزی پاکستان با انتشار دستورالعملی از تمام شرکتها و سازمانها، موسسات مالی و اعتباری همچنین ارائه دهندگان خدمات مالی خواست استفاده از ارزهای دیجیتال یا پول مجازی را متوقف کنند.
کد خبر: ۴۱۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.
کد خبر: ۴۰۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط قاچاقچیان و دلالان ارز، از هموطنان درخواست می کند، به هیچ وجه اطلاعات حساب، کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از کشف بیش از ۱۲ تن انواع مواد مخدر طی ۹ ماههی گذشته سال جاری در کهنوج خبر داد و گفت:در این رابطه ۷ سرکرده اصلی باندهای بین المللی مواد مخدر دستگیر شده اند.
کد خبر: ۳۸۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مسئول نمایندگی بانک مرکزی افغانستان در هرات گفت که به هر میزان که فساد اداری و ناامنی ها افزایش یابد فرایند پولشویی نیز افزایش میابد.
کد خبر: ۳۶۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ برای تصویب استراتژی جدید این اتحادیه در افغانستان امروز نشستی را برگزار خواهند کرد که امنیت و صلح از اصول اساسی این استراتژی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۵۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
خانواده مانوئل نوریه گا، رئیس جمهور سابق پاناما از وخامت حال وی خبر داده اند.
کد خبر: ۲۸۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی در پوشش وارد کننده غیر قانونی ارز و دلار به مبلغ 12 میلیارد و 670 میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۲۸۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸