پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامهای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۳۸۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز با حضور اعضا به ریاست دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشکیل جلسه داد.
کد خبر: ۴۳۶۱۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
دادگاه عالی پاکستان رئیس جمهوری پیشین این کشور و خواهرش را به جرم پولشویی ممنوع الخروج اعلام کرد.
کد خبر: ۴۳۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
برخی شاخصها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر، از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.
کد خبر: ۴۲۳۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
الکساندر مدولوف نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران صبح امروز با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با قاضی سراج دیدار و گفتوگو کرد.
کد خبر: ۴۲۳۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
نمایندگان مجلس با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۴۱۹۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
بانک مرکزی پاکستان با انتشار دستورالعملی از تمام شرکتها و سازمانها، موسسات مالی و اعتباری همچنین ارائه دهندگان خدمات مالی خواست استفاده از ارزهای دیجیتال یا پول مجازی را متوقف کنند.
کد خبر: ۴۱۰۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.
کد خبر: ۴۰۲۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی توسط قاچاقچیان و دلالان ارز، از هموطنان درخواست می کند، به هیچ وجه اطلاعات حساب، کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
کد خبر: ۳۹۵۱۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از کشف بیش از ۱۲ تن انواع مواد مخدر طی ۹ ماههی گذشته سال جاری در کهنوج خبر داد و گفت:در این رابطه ۷ سرکرده اصلی باندهای بین المللی مواد مخدر دستگیر شده اند.
کد خبر: ۳۸۶۶۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
مسئول نمایندگی بانک مرکزی افغانستان در هرات گفت که به هر میزان که فساد اداری و ناامنی ها افزایش یابد فرایند پولشویی نیز افزایش میابد.
کد خبر: ۳۶۴۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ برای تصویب استراتژی جدید این اتحادیه در افغانستان امروز نشستی را برگزار خواهند کرد که امنیت و صلح از اصول اساسی این استراتژی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۵۸۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴
خانواده مانوئل نوریه گا، رئیس جمهور سابق پاناما از وخامت حال وی خبر داده اند.
کد خبر: ۲۸۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری اعضای باند کلاهبرداری و پولشویی در پوشش وارد کننده غیر قانونی ارز و دلار به مبلغ 12 میلیارد و 670 میلیون ریال خبر داد.
کد خبر: ۲۸۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عاملان پولشویی باند بینالمللی خبر داد.
کد خبر: ۲۷۹۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
حجت الاسلام و المسلمین مظفری از دستگیری رئیس هیئت مدیره نمایندگی یک شرکت فرش و تابلوفرش دستباف با اتهام «وصول وجوه کلان از افراد حقیقی در قالب مشارکت که منجر به حیف و میل اموال شده است، خبر داد.
کد خبر: ۲۷۲۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۹
حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت های مستهجن خبر داد.
کد خبر: ۲۶۹۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
معاون مبارزه با جرايم اقتصادی پليس آگاهی گفت: مهمترین اولویت این معاونت برخورد اختلاس، پولشویی و جرایم بانکی است.
کد خبر: ۲۵۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
نشست بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه اقدام مالی (پول شویی) «FATF» روز ۱۵ آذرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
کد خبر: ۲۴۴۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
وبگاه «وبنیوز» درگزارشی نوشت که چهارنفر از اعضای یک خانواده با تابعیت ایرانی و ترکیهای به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران بواسطه انتقال صدها میلیون دلار به دولت ایران و شرکتهای فولاد این کشور تحت تعقیب سیستم قضایی آمریکا قرار گرفتند.
کد خبر: ۲۴۳۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱