پولشویی
حجت الاسلام والمسلمین مظفری از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت های مستهجن خبر داد.
کد خبر: ۲۶۹۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
معاون مبارزه با جرايم اقتصادی پليس آگاهی گفت: مهمترین اولویت این معاونت برخورد اختلاس،پولشویی و جرایم بانکی است.
کد خبر: ۲۵۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
نشست بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی همکاری با گروه اقدام مالی (پول شویی) «FATF» روز ۱۵ آذرماه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
کد خبر: ۲۴۴۲۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳
وبگاه «وبنیوز» درگزارشی نوشت که چهارنفر از اعضای یک خانواده با تابعیت ایرانی و ترکیهای به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران بواسطه انتقال صدها میلیون دلار به دولت ایران و شرکتهای فولاد این کشور تحت تعقیب سیستم قضایی آمریکا قرار گرفتند.
کد خبر: ۲۴۳۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
گزارش عملکرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی خانه ملت این هفته مورد بررسی قرار میگیرد.
کد خبر: ۲۲۶۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
بانک مرکزی در پنجمین گزارش مربوط به عملکرد این نهاد در دولت یازدهم، نظارت مبتنی بر ریسک را رویکرد اصلی خود در صیانت از اندوخته های مردم و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری عنوان کرده است.
کد خبر: ۲۱۴۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
دستگاههای کارتخوان باتوجه به اینکه خرید را برای اغلب مردم راحت میکند، ممکن است برخی افراد با اهداف خاصی به دنبال نقل و انتقال پول و سرپوش بر فعالیت های سیاه خود باشند که در زمینه مبارزه با این اهداف بانک ها از خود حرکتی نشان نمیدهد.
کد خبر: ۲۰۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
وزیر اقتصاد گفت: ایران به تعهدات خود بر اساس برجام به طور کامل عمل کرده، اما به نظر می رسد که طرف های مقابل به طور کامل پایبند به تعهدات خود نیستند یا حداقل در عمل اجرای تعهدات آنها به طور کامل اتفاق نیافتاده است.
کد خبر: ۲۰۰۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
دیواندری گفت: اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی و پیاده سازی قوانین مبارزه با پولشویی از الزامات گسترش تعاملات بینالمللی است.
کد خبر: ۱۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مراودات بانکی بینالمللی ربطی به برجام ندارد گفت: اینکه برخی تصور میکنند، اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی میدهیم، نادرست است.
کد خبر: ۱۹۴۰۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
برخی از قوانین پاسخگوی شرایط فعلی و این حجم از تخلفات بانکی و پولی نیست و باید هم نظارتها را بر این عملکردهای بانکی بیشتر کرد و هم جرایم بازدارنده اتخاذ شود.
کد خبر: ۱۹۳۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد، گفت: برخی از مدیران بانکی در هیات مدیره 10 شرکت عضویت دارند.
کد خبر: ۱۷۷۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
شورای هماهنگی مبارزه با پولشویی نظام بانکی کشور با حضور رئیس واحد مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد به میزبانی بانک رفاه برگزار شد.
کد خبر: ۱۶۶۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۰
روزنامه السفیر چاپ بیروت گزارش داد که براساس اعلام قاضی تحقيق دستگاه قضائی فرانسه در پرونده معروف به " سيدر"، سعد حريری رئيس حزب جريان المستقبل و نخست وزير اسبق لبنان به دادگاهی در پاريس به اتهام مشارکت در پولشوئی فراخوانده شده است.
کد خبر: ۱۶۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶
دادستان ال سالوادور از عملیات گسترده پلیس این شهر برای پاکسازی شرکت پانامایی موساک فونسکا خبر داد و گفت: تمام رایانه ها و تجهیزات این شرکت را ضبط کرده ایم.
کد خبر: ۱۵۸۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
«ورنر فایمن» صدراعظم اتریش گفت که اتحادیه اروپا باید برای تضمین استفاده نشدن از شرکت های خارجی برای پولشویی و فرار مالیاتی، اقدام کند.
کد خبر: ۱۵۶۵۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
در پی انتشار حدود یازده میلیون سند متعلق به شرکت "موساک فونسکا"، افشاگری بی سابقه ای درباره فرار مالیاتی و پولشویی افراد قدرتمند سیاسی و مشهور سراسر جهان صورت گرفت.
کد خبر: ۱۵۶۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه هر گونه ارتباط ولادیمیر پوتین با موضوع پولشویی در این کشور را همانطوری که یک شرکت پانامایی ادعا کرده است رد کرد.
کد خبر: ۱۵۵۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
افشای 2.6 ترابایت اسناد فساد و پولشویی دهها سیاستمدار و سرمایهدار مشهور جهان در اینترنت
نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه دار بزرگ جهان رقم زده است.
کد خبر: ۱۵۵۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
شبکه یورونیوز گزارش داد که به تازگی اسناد محرمانه ای به مطبوعات درز کرده که از فرار مالیاتی افراد قدرتمند سیاسی و مشهور حکایت دارد.
کد خبر: ۱۵۵۶۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶