مبارزه با پولشویی
جعفری دولت آبادی گفت: در آخرین ملاقات آرش صادقی با نماینده دادستان تهران درخواست مرخصی وی اخذ شد تا با توجه به فک اعتصاب در مسیر اقدام قرار گیرد.
کد خبر: ۲۶۳۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: اجرای درست این قوانین، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بینالمللی است و لازم است دولت با ارائه لایحه مربوطه و مجلس شورای اسلامی با تکمیل قانون و مراجع قضایی و نیز بانکها با اجرای درست این قانون، نقش خود را در این باره ایفا کنند.
کد خبر: ۲۰۵۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
خبرگزاری میزان - مجموعه بخشنامه های مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي با هدف ارايه منسجم و يکپارچه از ضوابط ومقررات ابلاغي تدوین شد.
کد خبر: ۷۸۰۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۸
خبرگزاری میزان: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ایران نیز به عنوان عضوی از جامعه بینالملل به ایفای تعهدات خود در مبارزه با پولشویی مقید بوده و در ۵ سال گذشته اقدامات متنوع و گستردهای را در زمینه حضور فعال و پویا در عرصه بینالمللی انجام داده است.
کد خبر: ۵۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۰۵