کشور به نقطه پایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تروریسم رسیده است

احمدعلی ثالث موید معاون ارزیابی ریسک، نظارت و تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی در همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: کشور به نقطه پایش و رصد اقدامات مندرج در برنامه اقدام رسیده است. وی تأکید کرد که اجرای برنامه باید با مشارکت تمامی دستگاه‌ها انجام شود.

موید، برنامه اقدام را نقطه اوج همکاری در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دانست و گفت: این برنامه زمینه شناسایی شبکه‌ها و جرائم تروریسم را فراهم می‌کند.

وی افزود: اجرای برنامه اقدام باید در قالب سلسله جلسات بین دستگاه‌ها انجام شود تا چالش‌ها و مشکلات به اشتراک گذاشته شود و راهکار‌های عملیاتی بررسی گردد.

معاون مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اصل همکاری ملی گفت: برنامه اقدام، اوج هماهنگی بین دستگاه‌ها در نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و همکاری و اتحاد در برابر اقدامات مجرمانه هدف اصلی آن است.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه تنها محدود به ارائه آمار از دستگاه‌ها نیست، بلکه هدف اصلی از بین بردن ریسک‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق همکاری است.

موید با اشاره به تجارب برخی کشور‌ها افزود: سطح اقداماتی که بعضی کشور‌ها انجام داده‌اند، همیشه قابل قبول نیست، اما هیچ‌گاه ریسک ویژه اقدام مالی آنها به عنوان ریسک بالا ارزیابی نشده است. مشکل اصلی کشور‌هایی است که با دیگر کشور‌ها همکاری نمی‌کنند و اطلاعات خود را به اشتراک نمی‌گذارند.

وی تأکید کرد: در کشور ما دستگاه‌ها ممکن است با چالش‌هایی برای اجرای اقدامات برنامه اقدام مواجه شوند، اما مهم همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها است.

موید گفت: یکی از مهم‌ترین کارکرد‌های برنامه اقدام این است که امکان رصد منسجم و مدیریت شده اقدامات انجام شده در دستگاه‌های مختلف مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/