پولشویی
پلیس فدرال برزیل پس از بازرسی منزل لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور سابق را به دلیل پولشویی مرتبط با شرکت ملی نفت موسوم به «پتروبراس» دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۴۴۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵
پلیس برزیل امروز جمعه پس از بازرسی منزل «لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس جمهوری سابق و دیگر خانواده وی ، او را به دلیل پولشویی مرتبط با شرکت ملی نفت موسوم به «پتروبراس» دستگیر کرد.
کد خبر: ۱۴۴۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴
جعفری دولت آبادی گفت: پرونده بابک زنجانی که مدت دو سال به طول انجامید تا به دادگاه برود و همه افکار عمومی منتظر بودند ببیند تا دستگاه قضایی با وی چگونه برخورد می کنند در حالی است که وکیل زنجانی اخیرا بیان کرده که موکلش بدهکار بانکی است اما هرگز این چگونه نیست.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
کد خبر: ۱۴۲۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
رئیس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی سوئیس انجام همکاری برای خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرریسک را ارائه کرد.
کد خبر: ۱۴۱۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹
سراج در سمینار آموزشی مشترک سازمان بازرسی کل کشور جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون درستکاری جمهوری عراق در مشهد گفت: معتقدیم اکثر مفاسد موجود در کشورهای اسلامی منشأ غربی دارد.
کد خبر: ۱۴۰۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: مبارزه با پولشویی مافیای مواد مخدر اولویت جدی پلیس در سال آینده است.
کد خبر: ۱۳۱۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۶
"توما فابیوس" پسر 34 ساله لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در چارچوب تحقیقات قضایی در مورد پولشویی دیروز جمعه بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۲۸۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۰
معاون مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ناجا از عزم این پلیس برای مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز و شناسایی فعالیتهای مشکوک در راستای پیشگیری از پولشویی کارساز است.
کد خبر: ۱۲۲۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۷
نمایندگان مجلس شرایط و وظایف دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی برای پیشگیری از تامین مالی تروریسم را تعیین کردند.
کد خبر: ۱۱۹۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: بانکها و وزارت اقتصادو دارایی با پلیس جهت پیشگیری از پولشویی و شناسایی حسابهایی که پولهای ناپاک در آنها وجود دارد، تعامل کنند.
کد خبر: ۱۰۹۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵
خبرگزاری میزان - طبق کیفرخواست صادره اتهامات بابک زنجانی عبارت است از افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حسابهای بانکی، جعل حوالههای ارزی، جعل دستور انتقال بین بانکها.
کد خبر: ۸۳۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
خبرگزاری میزان - بر اساس بیانیه فیفا، جک وارنر بدلیل نقض قوانین در دوران مدیریت خود در این فدراسیون از تمامی فعالیت های مرتبط با فوتبال محروم شد.
کد خبر: ۸۲۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
خبرگزاری میزان - دبیر کل کنونی فیفا مدعی شده تا پایان قراردادش در سال آینده در سمت ریاست این فدراسیون باقی خواهد ماند.
کد خبر: ۸۱۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
خبرگزاری میزان - رییس سازمان بازرسی کل کشور از گفتگو با برخی کشورهای غربی برای بازگرداندن مجرمان مربوط به پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۲۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
خبرگزاری میزان: روزنامه اسپانیایی " آ. اس " پرده از رسوایی دیگری در فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا) برداشت.
کد خبر: ۵۵۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۲۹