پولشویی
وزیر اقتصاد با اشاره به امضای تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری برای مبارزه با پولشویی، گفت: از همه ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریان‌های مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزه‌های تامین مالی قاچاق دارند، استفاده می‌کنیم.
کد خبر: ۴۵۷۰۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در انجام ظایف قانونی در راستای مبارزه قاطع و جدی با «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» تاکیئد کرد.
کد خبر: ۴۵۴۳۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در هر جایی که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و هم‌سو پای کار آمدند، از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا مبالغ آن‌ها نجومی است، پیشگیری به‌عمل آمد.
کد خبر: ۴۵۴۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۴۵۰۴۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
گزارش‌ها از ارتباط میان تداوم جرایم سازمان یافته و پولشویی رایج در استرالیا حکایت دارند.
کد خبر: ۴۴۸۹۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
کد خبر: ۴۳۶۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
با ابلاغ "دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال" سواستفاده از کارت های بانکی اجاره ای به پایان رسید.
کد خبر: ۴۲۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کد خبر: ۴۲۶۸۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بانک مرکزی برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۴۲۶۳۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
رئیس کل دادگستری استان قم از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف قم خبر داد.
کد خبر: ۷۷۶۵۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳
در جلسه هیأت عمومی اصراری کیفری دیوان عالی کشور پرونده ردیف ۱۴۰۰/۳۲ با موضوع بزه تشکیل و رهبری شبکه ارتشاء، پولشویی واخذ رشوه توسط تعدادی از کارکنان صندوق کارآفرینی امید خراسان رضوی مطرح و در این زمینه تصمیم گیری شد.
کد خبر: ۷۷۴۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری استان فارس از کشف یک فقره پولشویی ۳۶۰ میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۷۷۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
خبرگزاری میزان-حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: در مبارزه با قاچاق به دنبال کار‌های پوپولیستی و ظاهری نیستیم و مطلقاً نباید جنجال آفرینی کرد بلکه باید به دنبال حل واقعی مسئله باشیم و تلاش کنیم تا معضلی که سالیان درازی است گرفتار آن شده ایم و به کشور ضربه می‌زند حل شود و کار را هم رها نکنیم.
کد خبر: ۷۷۴۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد.
کد خبر: ۷۲۱۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سنگر سازمان ثبت اسناد در مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته است، گفت: سازمان ثبت، به سه روش از وقوع جرم سازمانی پولشویی از طریق دفاتر رسمی پیشگیری می‌کند.
کد خبر: ۷۱۵۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹
رئیس بنیاد چمران با بیان اینکه با قوانین سخت‌تر داخلی می‌توان جلوی پولشویی را گرفت و شفافیت مالی ایجاد کرد، گفت: تحریم‌های آمریکا و لوایح چهارگانه FATF دو مقوله جدا از هم هستند. آمریکای جنایتکار زمانی هم که بحث لوایح FATF مطرح نبود، حنگ اقتصادی و تحریم‌های مخرب و هدفمند خود را علیه مردم شریف ایران گسیل کرده بود.
کد خبر: ۶۸۸۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
۹ نفر از صرافان که فعالیت‌های غیرمجاز ارزی داشتند؛ به اتهام پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
کد خبر: ۶۸۶۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲
مدیر اطلاعات امنیت بانک مرکزی از تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با سایت‌های شرط‌بندی و قمار خبر داد و گفت: برخی از اقدامات در این زمینه به صورت محرمانه در حال انجام است و نتایج خوبی نیز در مبارزه با این گروه سایت‌ها به دست آمده است.
کد خبر: ۶۸۲۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه این استان به تناسب اقدامات مبارزه‌ای خود از کمک‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر بهره مند نمی‌شود، گفت: مجازات‌های مبارزه با مواد مخدر حبس محور شده است.
کد خبر: ۶۸۲۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
رییس کل دادگستری استان گلستان از انهدام شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر در گنبدکاووس خبر داد و گفت: متهمان با پولشویی، اقتصاد شهرستان گنبدکاووس و استان گلستان را به مخاطره انداخته بودند.
کد خبر: ۶۸۱۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹