پولشویی
گفت‌و‌گو با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام|
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ایلام با تشریح ابعاد حقوقی و قضایی واگذاری حساب‌های بانکی به دیگران، نسبت به پیامد‌های این اقدام هشدار داد و گفت: شهروندان نباید به طمع دریافت مبالغ ناچیز، حساب و کارت بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار دهند.
کد خبر: ۴۹۲۰۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
دادستان عمومی و انقلاب کردکوی از بازداشت فردی خبر داد که با وعده پرداخت سود و جلب اعتماد شهروندان، یک و نیم کیلوگرم طلا از قربانیان کلاهبرداری کرده بود.
کد خبر: ۴۹۱۹۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۱
کد خبر: ۴۹۱۸۷۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از حدود ۶ هزار و ۵۰۰ صندوق قرض‌الحسنه شناسایی شده تنها ۲ هزار و ۴۰۰ صندوق مجوز دارند.
کد خبر: ۴۸۹۹۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۸
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ورود این دبیرخانه به شناسایی و ممنوعیت تعاملات کاری مستعد پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی برابر تکلیف قانونی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.
کد خبر: ۴۸۹۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
رئیس قوه قضاییه در واکنش به خبر شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز گفت: چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟
کد خبر: ۴۸۷۳۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
معاون ارزی بانک مرکزی از مسدود شدن حساب ۳ نفر مظنون به پولشویی با مجموع بیش از ۲۶ همت تراکنش مالی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۷۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
نسخه اصلاحی «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی‌ها ابلاغ شد.
کد خبر: ۴۸۷۲۳۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی ۲۴ هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند.
کد خبر: ۴۸۷۱۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۶۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۶۰۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
کد خبر: ۴۸۲۷۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۳
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی به شهروندان در رابطه با شگرد جدید پولشویی با عضویت در صرافی آنلاین هشدار داد و نکاتی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه متذکر شد.
کد خبر: ۴۸۲۶۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
عواید ناشی از جرم، از جمله موضوعات مهم حقوقی است که کشف، رسیدگی و مبارزه با آن در پرونده‌های اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد خبر: ۴۸۱۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۴۷۹۹۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه با اشکال متنوع و به روز فساد خصوصا در تبادلات مالی بین المللی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیت‌های موجود کشورهای عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
کد خبر: ۴۷۹۷۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
پولشویی یکی از جرایم مهم اقتصادی است که کشورهای مختلف از جمله ایران، قوانین و مقررات خاصی برای مقابله با آن وضع کرده‌اند.
کد خبر: ۴۷۹۱۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
رئیس سازمان بازرسی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اقداماتی که در ایران در خصوص زیرساخت‌های قانونی و مبارزه با پولشویی انجام شده است با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و باید این اقدامات تا ریشه کن شدن این جرم در کشور ادامه یابد.
کد خبر: ۴۷۳۰۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد/ اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
کد خبر: ۴۷۰۶۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.
کد خبر: ۴۵۷۹۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳