پولشویی
رئیس کل دادگستری مازندران از صدور کیفرخواست پرونده ۳ عضو شورای شهر و ۲ کارمند شهرداری فریدونکنار و مرتبطین آنها به اتهام اخذ رشوه و پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۶۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۲۲
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
کد خبر: ۴۸۶۰۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
کد خبر: ۴۸۲۷۱۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۰۳
رئیس پلیس فتا استان خراسان رضوی به شهروندان در رابطه با شگرد جدید پولشویی با عضویت در صرافی آنلاین هشدار داد و نکاتی را به منظور پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه متذکر شد.
کد خبر: ۴۸۲۶۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
عواید ناشی از جرم، از جمله موضوعات مهم حقوقی است که کشف، رسیدگی و مبارزه با آن در پروندههای اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد خبر: ۴۸۱۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
دادستان تهران از صدور کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری که در مجموع بالغ بر ۹۶۰ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال، کلاهبرداری کرده بودند، خبر داد.
کد خبر: ۴۷۹۹۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه با اشکال متنوع و به روز فساد خصوصا در تبادلات مالی بین المللی بر لزوم برنامه ریزی موثر در اشتراک ظرفیتهای موجود کشورهای عضو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید کرد.
کد خبر: ۴۷۹۷۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
پولشویی یکی از جرایم مهم اقتصادی است که کشورهای مختلف از جمله ایران، قوانین و مقررات خاصی برای مقابله با آن وضع کردهاند.
کد خبر: ۴۷۹۱۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
رئیس سازمان بازرسی در اولین همایش ملی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: اقداماتی که در ایران در خصوص زیرساختهای قانونی و مبارزه با پولشویی انجام شده است با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست و باید این اقدامات تا ریشه کن شدن این جرم در کشور ادامه یابد.
کد خبر: ۴۷۳۰۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد/ اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد
جلسه سوم از دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور برگزار شد و در جریان آن اتهامات به متهم ردیف اول تفهیم شد.
کد خبر: ۴۷۰۶۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تحقق عدالت در پروندههای مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.
کد خبر: ۴۵۷۹۰۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
وزیر اقتصاد با اشاره به امضای تفاهمنامه سه جانبه همکاری برای مبارزه با پولشویی ، گفت: از همه ظرفیت سامانههای اقتصادی و دستگاههای نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با جریانهای مالی که در نوسانات اقتصادی در حوزههای تامین مالی قاچاق دارند، استفاده میکنیم.
کد خبر: ۴۵۷۰۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت قرابت بیش از پیش دستگاهها و نهادهای ذیربط در انجام ظایف قانونی در راستای مبارزه قاطع و جدی با « پولشویی » و «تامین مالی تروریسم» تاکیئد کرد.
کد خبر: ۴۵۴۳۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در هر جایی که دستگاهها و نهادهای مسئول در حوزه پولشویی هماهنگ و همسو پای کار آمدند، از بروز بسیاری از مفاسد مهم و کلان که بعضا مبالغ آنها نجومی است، پیشگیری بهعمل آمد.
کد خبر: ۴۵۴۳۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاههای مرتبط ارسال شده است.
کد خبر: ۴۵۰۴۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
گزارشها از ارتباط میان تداوم جرایم سازمان یافته و پولشویی رایج در استرالیا حکایت دارند.
کد خبر: ۴۴۸۹۰۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
دادستان زنجان از دستگیری متهمان اصلی پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در این استان خبر داد.
کد خبر: ۴۳۶۲۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
با ابلاغ "دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال" سواستفاده از کارت های بانکی اجاره ای به پایان رسید.
کد خبر: ۴۲۹۰۳۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
کد خبر: ۴۲۶۸۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
بانک مرکزی برخی از تراکنشهای غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بودهاند شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه ، مدیران خاطی را برکنار کرد.
کد خبر: ۴۲۶۳۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱