پول شویی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون و حضور وزیر اقتصاد و امودارایی در این جلسه، گفت: وزیر اقتصاد و اموردارایی در این جلسه با صراحت اعلام کرد که پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۵۳۷۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره می‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آن‌ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری می‌کند یا موجب نقل‌وانتقال آن می‌شود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پول‌شویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک‌چهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم می‌شود.
کد خبر: ۵۳۱۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷

در ادامه بازداشت های رهبران احزاب مخالف دولت پاکستان که به گفته مقامات اسلام آباد در راستای مبارزه با فساد مالی انجام می شود، "فریال تالپور"، از رهبران حزب مردم پاکستان، و خواهر "آصف علی زرداری"، رئیس جمهوری سابق نیز از سوی دیوان ملی احتساب این کشور بازداشت شد.
کد خبر: ۵۲۵۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

روحانی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۸۸۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران عصر روز چهارشنبه بیستم مردادماه طی نشستی به بررسی معضل قاچاق کالا پرداخت.
کد خبر: ۲۰۸۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۲

دادستان کل بحرین از محاکمه شیخ عیسی قاسم به اتهام واهی جمع آوری غیرقانونی پول خبر داد.
کد خبر: ۱۹۸۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

پسندیده گفت: پول شویی را با هیچ جرم اقتصادی و غیر اقتصادی نمی‌توان مقایسه کرد؛ پول شویی سر سلسله جرایم و یک وسیله ترور اقتصادی است.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

طیب نیا گفت: اقتصاد کشور ما نفتی و دولتی است که به فرموده رهبر انقلاب بزرگترین مشکلات کشور ما این شیوه فعالیت اقتصادی است که موجب بروز فساد و راند می‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قاضی صلواتی بیان کرده است که ختم دادرسی در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام شده و منتظر بخش دیگری از این پرونده هستند تا رای را صادر کنند، گفت: آخرین دفاع اخذ شده و دادگاه مشغول وظیفه خود است ما درخواست کردیم که در صدور حکم اقدام شود.
کد خبر: ۱۴۲۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰