پول شویی
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم در شش ماهه نخست سالجاری خبر داد.
کد خبر: ۴۸۶۰۲۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
کد خبر: ۴۸۰۹۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز این کمیسیون و حضور وزیر اقتصاد و امودارایی در این جلسه، گفت: وزیر اقتصاد و اموردارایی در این جلسه با صراحت اعلام کرد که پولشویی در اقتصاد ایران وجود ندارد.
کد خبر: ۵۳۷۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
اگر کسی حساب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره میدهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری میکند یا موجب نقلوانتقال آن میشود علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یکچهارم مبالغ تراکنش شده (عواید حاصل از جرم) محکوم میشود.
کد خبر: ۵۳۱۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
در ادامه بازداشت های رهبران احزاب مخالف دولت پاکستان که به گفته مقامات اسلام آباد در راستای مبارزه با فساد مالی انجام می شود، "فریال تالپور"، از رهبران حزب مردم پاکستان، و خواهر "آصف علی زرداری"، رئیس جمهوری سابق نیز از سوی دیوان ملی احتساب این کشور بازداشت شد.
کد خبر: ۵۲۵۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
روحانی، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۴۸۸۷۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
جعفری دولتآبادی دادستان تهران عصر روز چهارشنبه بیستم مردادماه طی نشستی به بررسی معضل قاچاق کالا پرداخت.
کد خبر: ۲۰۸۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۲
دادستان کل بحرین از محاکمه شیخ عیسی قاسم به اتهام واهی جمع آوری غیرقانونی پول خبر داد.
کد خبر: ۱۹۸۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۷
پسندیده گفت: پول شویی را با هیچ جرم اقتصادی و غیر اقتصادی نمیتوان مقایسه کرد؛ پول شویی سر سلسله جرایم و یک وسیله ترور اقتصادی است.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
طیب نیا گفت: اقتصاد کشور ما نفتی و دولتی است که به فرموده رهبر انقلاب بزرگترین مشکلات کشور ما این شیوه فعالیت اقتصادی است که موجب بروز فساد و راند میشود.
کد خبر: ۱۴۲۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قاضی صلواتی بیان کرده است که ختم دادرسی در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام شده و منتظر بخش دیگری از این پرونده هستند تا رای را صادر کنند، گفت: آخرین دفاع اخذ شده و دادگاه مشغول وظیفه خود است ما درخواست کردیم که در صدور حکم اقدام شود.
کد خبر: ۱۴۲۶۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰