تراستی ها
در راستای پیگیری مجدانه‌ی پروندههای موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی و احقاق حقوق بیت‌المال در این فقره، رئیس قوه قضاییه شخصاً در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی، احدی از متهمین دانه‌درشت پرونده‌ی تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌ها در مقام شکات، حضور یافت.
کد خبر: ۴۹۲۴۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
متهم پرونده تراستی گفت: به پوچی رسیده بودم. می‌خواستم کاری کنم که برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کردم. رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: با احساس پوچی که نمی‌شود کار کرد، باید به کاری اقدام می‌کردید که سررشته آن را دارید؛ شما فقط پنج ماه سابقه تراستی دارید. با پنج ماه سابقه تراستی به چه چیزی اعتماد کردید؟ این کاری که شما می‌گویید طبیعی بود (تائید سوئیفت جعلی ۱۰ میلیون یورویی که منجر به تکمیل فرایند خالی‌فروشی ارز شد) بسیار غیرطبیعی است.
کد خبر: ۴۹۲۴۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی گفت: برخی اقدامات بانک‌ها مشکل ایجاد می‌کند. بانک‌ها بیش از آن مقداری که باید به مشتریان سود بدهند، سود می‌دهند. بانک حق ندارد هر چه می‌خواهد تسهیلات بدهد. سرمایه بانک‌ها مشخص است و حق ندارند هر چه می‌توانند تسهیلات بدهند. بانک‌ها بیش از میزان آنچه طبق قانون سرمایه دارند تسهیلات می‌دهند یا بیش از آنچه که باید سود بدهند به مشتریان خود سود می‌دهند.
کد خبر: ۴۹۲۴۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
رئیس قوه قضاییه در نشست آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی خطاب به نماینده شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به عنوان شاکی گفت: قراردادهایی که با متهم بسته می‌شد تحت امضا شما بود؟ با مسائل حقوقی آشنا هستید؟ در تنظیم قراردادهایی که با متهم انجام می‌شد با چه کسانی مشورت می‌کردید؟
کد خبر: ۴۹۲۴۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
رئیس قوه قضاییه در نشست آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی در ابتدای گفت‌وگو با متهم دانه‌درشت پرونده تراستی گفت: در مقام حکم‌کردن و این که بگویم چه کسی حق است چه کسی ناحق نیستم. در مقام کارشناسی کارهای خودم در این جلسه حاضر شده‌ام، در مقام آسیب‌شناسی یک موضوع به عنوان رئیس قوه قضاییه اینجا حاضر شده‌ام.
کد خبر: ۴۹۲۴۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
نشست آسیب‌شناسانه رئیس قوه قضاییه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی، یکی از متهمین دانه‌درشت پرونده تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌ها در مقام شکات، برگزار شد.
کد خبر: ۴۹۲۴۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۹
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: تاکنون چندین نوبت درباره پرونده تراستی‌ها اطلاع رسانی شده است.
در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که در این پرونده‌ها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند.
همچنین در حوزه ارزهای وارداتی، ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها نیز ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.
در پروندههای مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز، از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است.
در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پروندههای آنان ادامه دارد.
کد خبر: ۴۹۲۴۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
رئیس کل دادگستری استان البرز خواستار تسریع بازرسی استان البرز در بررسی پروندههای عدم رفع تعهدات ارزی مربوط به صادرات، واردات و تراستی‌ها در استان البرز شد.
کد خبر: ۴۹۲۳۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
کد خبر: ۴۹۲۲۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
کد خبر: ۴۹۲۲۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
کد خبر: ۴۹۲۱۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تا به امروز ۹ و نیم میلیارد یورو ارز از محل عدم رفع تعهدات ارزی به کشور بازگشته است و ۲۵ میلیارد یورو تعیین تکلیف شده است.
کد خبر: ۴۹۲۰۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
دادستان تهران گفت:با توجه به آمار پروندههای عدم ایفای تعهدات ارزی، این موضوع با جدیت از سوی معاونت پروندههای خاص و مهم این دادستانی پیگیری و در جلسات مستمر هفتگی ارزیابی و رصد می‌شود.
کد خبر: ۴۹۲۰۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
کد خبر: ۴۹۱۷۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۸
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی و پروندههای مرتبط با تراستی‌ها، از تشکیل ۶۸ پرونده در دادسرای تهران، بازداشت ۲۲ نفر، صدور قرار جلب دادرسی برای ۴۹ نفر و توقیف گسترده اموال متهمان خبر داد و گفت: از دی‌ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته و این میزان به خزانه ارزی کشور بازگشته است.
کد خبر: ۴۹۱۷۰۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۱۷
دادستان تهران بر استمرار نظارت بر روند رسیدگی به پروندههای ارزی و اقتصادی و ضرورت انجام اقدامات قانونی با رویکردی دقیق، تخصصی و قاطع تأکید کرد.
کد خبر: ۴۹۱۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
کد خبر: ۴۹۱۰۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت خانه صمت ورود قوه قضاییه به پرونده ارزهای بازنگشته و تراستی‌ها را اقدامی ضروری برای صیانت از منافع ملی دانست و اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، بازگشت منابع ارزی به کشور نه‌تنها یک الزام اقتصادی بلکه بخشی از حفظ تاب‌آوری ملی است.
کد خبر: ۴۹۰۵۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است در این میان، قوه قضاییه با ورود به پروندههای تعهدات ارزی و شبکه‌های موسوم به تراستی، ضمن برخورد با متخلفان، زمینه بازگشت میلیارد‌ها یورو از منابع ارزی کشور را فراهم کرده است.
کد خبر: ۴۹۰۰۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۳/۰۹