قانون مبارزه با پولشویی
عواید ناشی از جرم، از جمله موضوعات مهم حقوقی است که کشف، رسیدگی و مبارزه با آن در پروندههای اقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است.
کد خبر: ۴۸۱۲۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز، بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی را بر مبنای گزارشی از کمیته پولی، بانکی و بیمه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و امور اداری، مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۴۳۹۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.
کد خبر: ۴۱۹۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از مواد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را اصلاح کرد.
کد خبر: ۴۱۹۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
با تصویب مجلس کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف میشود.
کد خبر: ۴۱۸۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
دادستان تهران گفت: عدم ثبات در تصمیمهای دولت پیرامون ارز مبادلهای، ارز مداخلهای یا صادراتی، از چالشهای پیش روست و عدهای تک نرخی شدن ارز را که در دولتهای سابق و فعلی مورد نظر بود، مشکلزا دانستهاند.
کد خبر: ۴۰۲۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
حوزه مجلس شورای اسلامی در طول هفته جاری اخبار متنوعی داشت که جزئیات آنها پیشتر منتشر شده است. مهمترین اخبار این حوزه را مرور میکنیم.
کد خبر: ۳۹۴۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۴۷۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱