اظهارات وکیل متهم کفیلی در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت/ قاضی مسعودی مقام: طبق مستندات آقایان می‌خواستند اقدام به فرار کنند/ صدور قرار بازداشت موقت از ناحیه دادگاه قطعی است

قهرمانی گفت: وقتی جرایمی صورت می‌گیرد، ممکن است به اخلال منجر شود و احراز اخلال، موضوعی قضایی است. وکیل متهم کفیلی گفت: از نماینده دادستان میخواهم که بگویند آیا موکلم از تسهیلات انتفاع برده است یا خیر؟

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: بحث انتفاع یک بخش از جرم اخلال است و احراز اخلال منوط به انتفاع نیست.

رئیس دادگاه از یکی از مطلعین خواست در جایگاه حاضر شود.

مطلع پرونده گفت: سال ۹۴برای خرید ملک یافت آباد با امان کی آشنا شدم و اوراق مربوط به بدر توس را بابت مابه ازای ثمن معامله تحویل دادم و پس از اینکه متوجه شدم که اقدامات بدر توس دارای ریسک است، ثمن معامله را به صورت توافقی پرداخت کردم.

نماینده دادستان از متهم کفیلی پرسید: چکاره بودید که بدهی شرکت پایاسازان را تسویه کردید و اوراق آن به نام شما بود. همچنین کیون ذرخش که نامش در جلسات قبل برده شد و برای خانی وثیقه گذاشته بود، همان ملک آبشار را وثیقه گذاشته است.

قاضی از علیمحمدی نماینده بانک سرمایه خواست تا در جایگاه حاضر شود.

علیمحمدی گفت: مصوبه‌ای توسط بخشایش و چند نفر دیگر در خصوص اوراق به تصویب رسید که که هیچ مرجعی ندارد؛ صحبت‌های مطلع پرونده برای من تعجب آور است؛ اوراقی که بابت آن تسهیلات گرفته شده، تاییدیه نداشته است؛ از موسسه آرمان استعلام گرفته می‌شود و آقای سیدعلی باقری می‌گوید پول را به شعبه بیاورید تا تایید شود و آن را تایید نمی‌کند و در واقع اوراق واهی است.

وی افزود: یک نامه دیگر از موسسه آرمان می‌آید و اوراق تایید می‌شود، اما نکته قابل توجه آن است که این نامه ۲ بار به بانک سرمایه می‌آید که با یکدیگر تفاوت دارد و جعلی می‌باشند. بانک سرمایه مجدد به موسسه آرمان نامه می‌زند که برای نامه دوم تاییدیه بدهید که تا امروز هم جواب نداده اند.

نماینده دادستان گفت: زمانی که محمد امامی را به دادسرا احضار کردیم گفت که دو هفته قبل از بازداشت از آقای امان برای رد مال کمک خواسته است لذا آقای امان نه تنها تسهیلات مجرمانه می‌گرفته بلکه با دیگر متهمان بانکی قرارداد می‌بسته که جای آن‌ها تسویه کند و درعوض چیز دیگری بگیرد.

قهرمانی در ارتباط با شرکت دارگون تجارت آسیا با مدیریت هدایت الله نور پرور گفت: شرکت دارگون تجارت آسیا اوراق را می‌گیرد و ملک آبشار را گران نمایی می‌کند. سید رضا حسینی که در مرحله اخذ تسهیلات به حسابش پول رفته و املاک به نامش شده است نایب رئیس شرکتی است که در حال حاضر متواری است، شرکت پایه سازان اریس وقتی تاسیس می‌شود بعد از مدتی حمید حاج اسفندیاری وارد آن می‌شود.

نماینده بانک سرمایه در ادامه گفت: داریوش امان و الهه ذرخش یک موسسه خیریه به نام کودکان اعظم اصفهان دارند که اسامی افرادی که داخل این خیریه هستند قابل توجه است حمید حاج اسفندیاری و علی موسوی نیز عضو خیریه‌ای در تهران که در سال ۹۶ تاسیس شد هستند.

قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امان دو موسسه خیریه دارد، ولی متاسفیم که از این خیریه به عنوان کانون پولشویی استفاده می‌کند.

متهم داریوش امان کی در واکنش به این اظهارات قهرمانی گفت: من ۲۰ بچه آنجا دارم که مثل بچه‌های خودم می‌مانند، ۱۰۰۰ تومان پول آنجا نرفته است این موضوع ربطی به دادگاه ندارد.

قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات متهم گفت: ردیابی‌ها وجود دارد شما توانایی ندارید کمک کنید حسابهایتان بسته است، یکی از شیوه‌های پولشویی در خیریه‌ها است به جای اینکار‌ها پول‌های بانک را برگردانید.

نماینده بانک سرمایه ادامه داد: حمید حاج اسفندیاری در تمام شرکت‌ها نقش دارد من وی را با رضا حسینی بار‌ها در بانک دیدم، اما هر دو می‌گفتند که یکدیگر را نمی‌شناسند.

وی افزود: حمید حاج اسفندیاری ملکی در میدان آزادی اصفهان را به مبلغ ۶۰ میلیارد تومان خریداری می‌کند و رضا حسینی ملک مهناز و سوهانک بانک را خریداری می‌کند و چند قطعه ملک در محمد شهر معرفی می‌کند که صد میلیارد تومان گران نمایی داشته است، اگر بانک دلسوز داشته باشد این اتفاقات نمی‌افتد.

علیمحمدی گفت: یک سری از افراد یک شبه میلیارد‌ها تومان کسب می‌کنند و نیاز است تا تخلفات با قاطعیت پیگیری شود. در بررسی‌ها مشخص شد که شرکتی به نام هدف تجارت خوشنام وجود دارد که بعد از اتفاقات، نام خود را به پایاسازان اربس تغییر می‌دهد که محل آن در طبقه اول ملک یافت آباد است.

وی افزود: مالک نهایی املاک محمدشهر هم حمید کبیر و همسر آقای فتحی است؛ باید به دادگاه برای پیگیری این موضوعات سیمرغ بلورین بدهند و اگر فردی خواست از اتفاقات بانک سرمایه فیلمی تهیه کند، کمک می‌کنم. مدارک ردیابی وجوه موجود است و باید این افراد روزی جواب سپرده گذاران و مردم را بدهند به نظرم باید مشکلات مربوط به مسائل بانکی به صورت ریشه‌ای حل شود. قهرمانی نماینده دادستان تصریح کرد: این باند مخوف در بانک‌های اقتصادنوین، دی و سایر بانک‌ها نیز خیمه زده اند که در حال بررسی است و انشالله به سزای اعمال خود می‌رسند.

قاضی مسعودی مقام از متهم کفیلی خواست تا در جایگاه حاضر شود. متهم کفیلی گفت: امان را از سال ۹۳ می‌شناسند و تمام اسناد را به طور کامل به دادگاه تقدیم می‌کنم. قاضی مسعودی مقام بیان کرد: لیست دارایی و پرینت حساب‌ها را ارائه دهید و این مواردی که ارائه کرده اید، عکس است که هیچ فایده‌ای ندارد و باید مستند بیاورید.

رئیس دادگاه از متهم سیدعباس ذکاوت خوی خواست تا در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی، از او خواست تا دفاعیاتش را بیان کند.

متهم ذکاوت خوی گفت: اتهامات را قبول ندارم و مدیرعامل شرکت پایاسازان اریس بودم.

قاضی سوال کرد: هزینه خانواده که الان در بازداشت هستید را چه کسی می‌دهد؟ متهم پاسخ داد: برادر و خواهرانم. قاضی پرسید: آقای نوری پول نمی‌دهد؟ ظاهراً ماهی ۳ میلیون تومان کمک می‌کنند؟ نوری را می‌شناسی؟ متهم پاسخ داد: بله میشناسم و مدیر چندین شرکت آقای فتحی هستند.

متهم ذکاوت خویی ادامه داد: سال ۹۱، مجوز ساخت از شهرداری گرفتیم و گود برداری کردیم آقای فتحی ۴ تا ۵ میلیارد پولش را داد.

نماینده بانک سرمایه خطاب به متهم ذکاوتی خویی گفت: شما آورده نقدی نداشتید.

قهرمانی خطاب به متهم گفت: ذی نفع اصلی شرکت چه کسی است آیا شما هستید؟

متهم ذکاوت خویی گفت: خیر آقای فتحی است.

نماینده دادستان گفت: نحوه صحبت شما به گونه‌ای ا ست که عنوان مشارکت را برای خود لحاظ می‌کنید در حالی که ما عنوان شما را معاونت زده ایم.

نماینده بانک سرمایه گفت: ما در ساخت و تاسیسات مشارکت کرده ایم بنده کی به شما (متهم ذکاوت خویی) اجازه دادم عوارض شهرداری را بدهید.

قاضی گفت: اجازه دهید متهم دفاع کند و سپس سوالات را بپرسید.

قاضی خطاب به متهم گفت: فتحی چه مقدار به شما پول داد؟

متهم ذکاوت خویی گفت: ۳۰ میلیارد تومان

نماینده دادستان گفت: آیا دفتر شرکتتان در الهیه بود. از چه کسی اجاره کرده بودید؟

متهم ذکاوت خویی پاسخ داد: آقای فتحی اجاره کرده بود.

نماینده بانک سرمایه گفت: طبق اظهارات آقای علمایی یک فیش تلفن به ما ارائه دادند و اجاره نامه‌ای در پرونده ندیدیم.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی ۵ اسفند ماه دوشنبه راس ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود تمام مدارک و مستندات را بیاورید.