بانک استاندارد چارترد ۱.۱ میلیارد دلار جریمه به اتهام نقض تحریمهای ایران به آمریکا پرداخت میکند
بانک استاندارد چارترد انگلیس به اتهام نقض تحریمهای ایران و نداشتن کنترل کافی بر اقدامات مالی غیرقانونی، مبلغ ۱.۱ میلیارد دلار به آمریکا و ۱۰۲ میلیون پوند به انگلیس جریمه پرداخت میکند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه بین الملل ، بانک «استاندارد چارترد» انگلیس به دلیل عدم موفقیت در متوقف کردن و نیز گزارش مراودات خود با ایران و برخی دیگر از گروهها با پرداخت بیش از ۱ میلیارد دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است.
به گزارش بلومبرگ، بانک استاندارد چارترد اتهام نقض تحریمها علیه میانمار، ایران، کوبا، سودان و سوریه مبلغ ۶۳۹ میلیون پوند جریمه شده است.
این بانک علاوه بر این مبلغ ۱۰۲ میلیون پوند نیز به سازمان مالی انگلیس پرداخت میکند.
سازمان مالی انگلیس میگوید که نواقص جدی در قوانین کنترل پولشویی استاندارد چارترد یافته است.
پرداخت این جریمه موجب خواهد شد تا بانک استاندارد چارترد از تعقیب قضایی مصون بماند. شرکتها براساس این توافق قضایی «DPA» باید با شرایط ویژهای موافقت کنند که این شرایط شامل پرداخت جریمه و نظارت بر عملکرد آنها تا مدتی معین است.
مقامات آمریکا و انگلیس بانک استاندارد چارترد را به نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ متهم کردهاند.
سال ۲۰۱۲ استاندارد چارترد به اتهام نقض تحریمهای آمریکا در فاصله سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ نیز ۶۶۷ میلیون دلار پرداخت کرده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *