زنجانی به صدورضمانت نامه‌ای به نفع شرکت HK اشاره کرد و گفت: من هیچ مدرکی ندارم. همانطوری که اعلام شد برخی گفته‌اند می‌خواهیم ضمانت نامه‌ای برای شرکت تحریمی بفرستیم و امکان همکاری بسیار سخت است با این حال دوستانم قول همکاری دادند.

متهم نفتی به فرآیند تحریم شدنش از سوی اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: در مصوبه‌ای که اتحادیه اروپا طبق آن مرا تحریم کرده است اعلام شده است نظر به معاهده اتحادیه در 4 مرداد ماه 89 این شورا تصمیم به تحریم افراد ایرانی گرفته است.

وی با بیان اینکه اتحادیه اروپا دو تحریم برای من ایجاد کرد مدعی شد: آنها شخص بابک زنجانی را مورد تحریم قرار دادند و اعلام کردند که من در راستای نقض مفاد اتحادیه اروپا به نهادهای ایرانی کمک کرده و یکی از مهره‌های تسهیل کننده معاملات نفتی ایران بوده‌ام.

متهم نفتی اعلام کرد: در دومین حکم تحریم من آمده  است که زنجانی در فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک همکاری داشته است. اولین شرکت من نیز که در لیست تحریم‌ها قرار گرفت بانک «فرست اسلامیک» مالزی بود. در این تحریم‌ها در بندی ذکر شده است که مجموعه‌های مرا بلوکه کرده و نامه‌ای از طریق اتحادیه اروپا به بانک «اسلامیک مالزی» ارسال شده است و شورا تصمیم گرفته است شرکت شما را برای اقدامات محدود کننده در لیست تحریم‌ها قرار دهد.

بابک زنجانی مدعی شد: در این بند اعلام شده است اگر بخواهیم از وجوه بلوکه شده استفاده کنیم باید از اتحادیه اجازه بگیرید. با این حال  برای ضمانت نامه مذکور نیز دو امضاء صادر شده است البته چند نفری هم گفتند برای پول تحریمی ضمانت نامه غیر شرط صادر کنیم. اتحادیه به بانک صادر کننده ضمانت نامه گفته است که شما می‌توانید صادر کنید اما زمان برداشت پس از تحریم‌ها است.

وی ادامه داد: معمولا ضمانت نامه ها را با 2 درصد صادر می‌کنند؛ اما اینها با توجه به اطلاعاتی که گرفتند این درصد را به 6درصد افزایش دادند و این درحالی است که 6 درصد 2میلیارد یورو معادل 120 میلیون یورو می شود که پول بسیار زیادی است.

بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که امروز 2 سوپرایز برای دادگاه دارد و ادامه داد: شرکت «HK» مشکلی دارد که برخی از آقایان در جریان آن نیستند. این شرکت از لحاظ پول شویی تحت تعقیب است و برای مدیرانش نیز حکم صادر شده است به جرم پولشویی و پول‌هایی که در حساب‌هایشان بوده است تحت تعقیب هستند و حکم صادر شده در حال رفتن به پلیس بین الملل و در نهایت دستگیری مدیرانش است.

وی ادامه داد: بانک «فرست اسلامیک» می‌تواند از «HK» شکایت کند و ما خسارت خود را 10میلیارد یورو از این شرکت خواسته‌ایم. در حال حاضر شرکت «HK» محکوم است و این خسارت 10 میلیارد یورویی من چوبی است که می‌توانم علیه آنها بلند کنم اینها را گفتم که آقایان برای همکاری با من به تفاهم برسند.

متهم نفتی در خصوص بانک «م» نیز گفت: این بانک پول مرا ریجکت کند چرا که 1میلیارد یورو حکم توقیف برای این بانک گرفته‌ایم اگر نخواهند به تفاهم برسیم من هم می‌دانم با چه روشی به پیش بروم.

وی با بیان اینکه قصد فرار رو به جلو نداشتم مدعی شد: نباید جای طلبکار و بدهکار عوض شود بانک مالزی از آن شرکت 2 میلیاردو یورو طلبکار است.

متهم نفتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجوز سوئیفت از گروه متحد گرفته‌اید؟ گفت: بله مجوز ایران را از گروه متحد گرفتم و شرکت AEG ارائه کننده خدمات سرویس است و حق ندارد برای من تعیین تکلیف کند که با چه کسی در ارتباط باشم.

بابک زنجانی در پاسخ به سوال نماینده بانک مرکزی مبنی بر اینکه یازده ال سی که برای شرکت HK باز کردید به چه طریق به دست شما رسیده است؟ گفت: از طریق ایمیل رسیده است و من تشخیص می‌دهم که شرکت‌ها چگونه با هم ارتباط بگیرند.

وی خطاب به نماینده دادستان که اعلام کرد: نماینده سوئیفت گفته‌اند که شرکت «اس سی تی بنکرز» می‌تواند به عنوان یک بانک تحت عنوان SUB MEMBER از طریق بانک‌های دیگر پیام صادر کند، گفت: ارتباط بین شرکت «اس تی تی بنکرز» و بانک مالزی به گونه‌ای بود که ما برخی موارد را لازم می‌دانستیم که سوئیفتی باشد و یا از طریق ایمیل و فکس رد و بدل شود بنابراین سوئیفت تنها پیام رسان است.

در ادامه متهم نفتی در دفاع از متهم خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: کارشناس بانک مرکزی بیان کردند که چون پیام تا یک جایی در سوئیفت تعیین شده؛ اما از این طریق مخابره نشده است بنابراین جعل است اما تا زمانی که دادگاه سوال نکرده کارشناس نباید نظر دهد.

کوهپایه زاده گفت: رابطه موکل من با دولت شاکی و متشاکی است و بانک مرکزی هم قسمتی از وجوه را مطالبه کرده است و شاید چندان موجه نباشد فردی که قسمتی از دولت است لباس کارشناسی بپوشد و دفاع کند چرا که این امر شائبه بی طرفی را از بین می‌برد.

قاضی دادگاه در پاسخ وکیل متهم گفت: در این جا لازم بود بحث سوئیفت باز شود و توضیحاتی داده شود آقایان جزء مجرب ترین کارشناسان بانک مرکزی هستند و به درخواست دادگاه در این جلسه حضور پیدا کردند.

بابک زنجانی مدعی شد: اگر کارهای من به خاطر داشتن سوئیفت و خدمت ارزی عمل مجرمانه بوده است چرا خود بانک مرکزی با من کار می‌کرده است، چندین بار معاون ارزی بانک مرکزی به دفتر من آمدند و از من خواستند کاری را برایشان انجام دهم بنده به دنبال جرم زایی نبودم، در بانک «م» و «ص» شعبه دبی از طرف مردم الی سی‌های زیادی باز شده و بیش از 300 ال سی رسیده بود که بانک «ص» پول نداشت به مردم بدهد و من اسناد آن‌ها را خریدم و این‌ها کارهایی بود که من برای کشور انجام دادم.

متهم نفتی با بیان اینکه در کیفر خواست اشاره شده که من به فقر علمی مدیران بانک واقف بودم، گفت: 23 بانک طی سه الی چهار سال با بنده کار می‌کردند و من با آن‌ها دوست بودم؛ آیا به این معنی است که من سر آنها را کلاه گذاشتم از آنها سوال کنید، من روش و راهکار دادم تا پول مردم جابجا شود. آیا پولی را که با کارمزد 7 در 1000 از من می‌گرفتند و آن را با پول بی مصرف و غیرقابل انتقال عوض می‌کردند فقر علمی مدیران است یا زرنگی. 

بابک زنجانی گفت: در کیفر خواست آمده که زنجانی در فرصت یک شکار بوده است این در حالی است که روش پرداختی من از طریق شرکت آی بان بوده، آیا چون زنجانی 7 در 1000 می گرفته از مردم 20 درصد را نمی گرفته به دنبال شکار بوده است، خیلی از بانکها هنوز به من بدهکار هستند.

وی ادامه داد: 36هزار حواله برای بانکها حواله شده اگر من به دنبال شکار بودم جای بهتری را انتخاب می کردم نه اینکه دنبال حواله مردم باشم، اگر درصد های من غیر متعارف بود چرا بانک مرکزی اینگونه عمل می کرد ضرر این کار کجا بوده که مسئولین بانک مرکزی ناراحت هستند.

بابک زنجانی در رابطه با صدور کارت ومجوز آن گفت: کارت وسیله اعتباری من بوده است و با صدور کارت آی وان به مشتری اعتبار دادم و گفتم شما به اندازه این کارت می توانیدحواله صادر کنید اگر این کار مجوز می خواست چرا بانک مرکزی از آن استفاده می کرد.

نماینده بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هیچ گاه از سیستم آی وان استفاده نکرده است؛ اما با فشارهایی که وجود داشت این سیستم در بانک مرکزی نصب شد.

بازپرس پرونده خطاب به متهم نفتی گفت: آیا در داخل کشور اجازه داشتید بر اساس مقررات کشورهای خارجی کارت صادر کنید آیا مجوز این کار را داشتید که بابک زنجانی پاسخ داد این کارت‌ها بیرون چاپ شد و با مجوز خاص وارد کشور شد و برای اینکه نظمی به بانک‌ها بدهیم این کارت‌ها وارد کشور شد و این کارت حساب اینترنتی بانک مالزی را شارژ می‌کرد و نیاز به مجوز نداشت.

قاضی پرونده خطاب به بابک زنجانی گفت: بر اساس مقررات بانک مرکزی شما مجوز نداشتید و متهم نفتی پاسخ داد این کارت‌ها قانونی است و من این کارت‌ها را آوردم تا خدمت کنم و بیش از 2میلیارد یورو از این کارت‌ها استفاده شد.

بابک زنجانی در پاسخ به سوال نماینده بانک مرکزی که گفت این پول‌ها دبیت کارت بوده یا کردیت کارت گفت: دبیت کارت بوده است، پول داخل حساب بوده و وقتی کارت کشیده می شد مبلغ مورد نظر از محل آن خارج می‌شد.

متهم نفتی گفت: من تعجب می کنم چرا دولت که عوض شد همه می گویند مدیران قبلی فقر علمی داشتند و بلافاصله بعد از آن قاضی بیان کرد شما در چارچوب دفاع کنید و قبلا به این موارد پرداخته اید.

بابک زنجانی گفت: بازپرس از من می پرسد من چه مقدار پول داشتم بنده مبلغ 15میلیارد یورو (سه وام  5 میلیارد یورویی)در بیرون از کشور گرفتم و افرادی از کردیت کارتهای من استفاده کردند و تشکر نیز کردند بنابراین من می‌دانم که از کجا باید اعتبار کسب کنم.

متهم نفتی گفت: شرکت سوئیفت ورژن جدیدی بنام آی وان طراحی کرد و در آن به جای اینکه نوشته شود فلان بانک در فلان شعبه و فلان مبلغ واریزی است کدی را طراحی کرد و آی وان به خاطر این شکل گرفت که بانک‌ها از پیام‌های سوئیفتی کم کم فاصله بگیرند که در این سیستم بانک آی وان گفت بابت هر کار مالی 10 یورو هزینه مالی می‌شود که در اینجا من به آی وان گفتم که چقدر به من اعتبار می‌دهد تا در این راستا من حواله‌هایی ارسال  کنم و بعدا 10 یوروها را بفرستم.

بابک زنجانی در پاسخ به سوال قاضی پرونده مبنی بر اینکه آیا آی وان زیر مجموعه شرکت سوئیفیت است گفت: خیر آقای «الف» نماینده ای در شرکت سوئیفت است و البته حرفهای وی را بنده تایید می‌کنم اما وی از شرکت سوئیفیت مطلع نیست و آی وان یکی از مجموعه های نرم افزاری شرکت سوئیفیت است.

نماینده بانک مرکزی در پاسخ گفت: بنده 21 سال در حوزه سوئیفت بین الملل فعالیت و مسئوولیت داشتم ودوره های بین المللی سوئیفیتی را در کشورهای دیگر دیده ام، ساختار سوئیفیتی اینگونه است که بخش شمال آفریقای سوئیفیت در دبی مستقر است و دفتر ندارد بنابراین استعلام صورت گرفته از مدیران سوئیفیت بوده است.

نماینده بانک مرکزی ادامه داد: طبق استعلامی که صورت گرفته آی وان تو آی وان شرکت نیست و یک استاندارد جهانی است که سوئیفیت متولی آن است و این استاندارد مشخصات دارنده حساب در حساب است؛ اما شما فقط با داشتن شماره حساب نمی‌توانید پول رد وبدل کنید و حتی در واریز پول بانک به بانک هم باید منشاء آن مشخص باشد، سوئیفیت هیچ گونه عملیات بانکی ندارد که بخواهد به کسی اعتبار دهد.

بابک زنجانی در پاسخ به سوال بازپرس پرونده مبنی بر اینکه مجوزها، ضمانت نامه‌ها و شیخی که از آن حرف می‌زنید را بیاورید تا اثبات کند مشاء پول کجا است؟ گفت: بنده آن چیزی را که به شما ربط دارد جواب می‌دهم باید بروید در دادستانی آن کشور درخواست بدهید و از آن شیخ سوال بپرسید.

قاضی پرونده گفت: شیخی وجود ندارد و منشاء آن نامعلوم است. بنابراین هر گونه مدارکی راجع به شیخ و مبلغ 15 میلیارد یورو دارید در جلسه بعد ارائه دهید.

بابک زنجانی گفت: در کیفرخواست آمده که زنجانی با وزارت اطلاعات ارتباط داشته واسم دو نفر را آورده است؛ اما من معتقدم برای به نتیجه رساندن پرونده نمی‌شود به همه دنیا تهمت بزنیم، کار واحد اقتصادی وزارت اطلاعات صیانت از کسانی است که کارهای بازرگانی می کنند و مجموعه من هم فارغ از این نبوده است.

متهم نفتی مدعی شد: وزارت اطلاعات بارها به من خبر می‌دادند که ایمیل‌ها از بیرون چک می‌شود و من اطلاعاتم را به صورت گزارش با آن‌ها رد و بدل می‌کردم درواقع گزارش کاری اقتصادی به آنها می‌دادم در واقع من اطلاعات را بر روی ایمیلی که وزارت اطلاعات خودش درست کرده بود می گذاشتم و با آنها میل مشترک داشتم.

قاضی صلواتی با بیان اینکه وزارت اطلاعات هر گونه ارتباط ایمیلی یا دسترسی مشترک با شخص متهم را تکذیب کرده است گفت: فردی بنام (چ) نامه ای از سمت شما  به درب مراجعین وزارت اطلاعات برده و خواستار ملاقات با آنها شده است و به آنها گفته در صورتی که بازپرس از شما سوال پرسید پاسخ دهید که هر 15 روز اطلاعات در قالب گزارش برای شما ارسال می شده است.