قاضی موحد: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته / مقدمات رد مال ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است
جلسه علنی رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان صبح امروز یکم بهمن ماه در شعبه اول ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
کد خبر: ۵۸۸۸۴۵
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۸
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی ، صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان برگزار شد.
قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانهای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ده نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است.
وی خاطر نشان کرد: به متهمان توصیه شده که در جریان دادرسی نسبت به رد مال اقدام کنند.
وی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی نیز در هر جلسه که تشخیص دهیم که رسیدگی به این شکل باشد انجام خواهیم داد و این موضوع به تشخیص دادگاه است.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از منشی دادگاه خواست تا ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کند.
پس از قرائت مفاد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی گفت: در این جلسه در رابطه با منابع تامین مالی خرید کشتی و مسائل پیرامون آن آقای قهرمانی توضیحاتی دارند که بیان میکنند.
نماینده دادستان افزود: میلیونها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبار سنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیتهای تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سودهایی را نزول میگیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ که البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد ماه سال ۹۲ آقایان شروع به مصوبه سازی میکنند و به اصطلاح خود تنفیذ میکنند غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام میدادند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامهای به وزیر وقت نفت میزند و تقاضا میکند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آنها برای فروش نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیئت مدیره است و اساس نامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیئت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیئت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
وی گفت: وزرات نفت نیز موافقت میکند و از شهریور سال ۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل میگیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمتالله باختری میدهند، آقایان نفت را به علت تحریمها ارزانتر میخرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال میکرده است.
قهرمانی افزود: متهم دیواندری که به بانک پارسیان میرود معلوم میشود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال میکند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی میکند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است، در این خصوص گران نمایی صورت گرفته است اینها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب میکنند و در بخش دیگری که سود بردهاند نفت را به دلار به فروش رساندهاند و با وون کره جنوبی تسویه کردهاند. سعادتی در خانه ۷ میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک ۲ میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به ۱۲۶۰ وون تبدیل کردهاند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار ۲۰۰ تومان سود کرده و جمعا ۲۱ میلیون دلار تصاحب کردهاند.
وی تصریح کرد: در مورخ ۱۷.۱۲.۹۱ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه میدهد و سعادتی سه روز بعد یعنی ۲۰.۱۲.۹۱ نامهای به رئیس هئیت مدیره داریس (آقای آرام) میزند و پیشنهاد خرید کشتی را میگوید و نظر او را جویا میشود، اما در همان تاریخ ۲۰ اسفند سعادتی دستور میدهد که قراردادی با پولهای مردم منعقد گردد. دو کشتی به نامهای کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتا حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته میشود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سمشیپ که برای سعادتی است انتقال میدهد.
قهرمانی افزود: یک کشتی را میخرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب میکنند دیواندری هر جا پا میگذاشته فساد به بار میآورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح میشود و در دی ماه ۹۳ یک بازی جدید درست میکنند و به دنبال قربانی میگردند و آن شخص قربانی آقای دستغیب است. در بهمن ۹۳ با دستغیب مذاکره میکنند که به شما کشتی میدهیم و بعد از آن ضمانتنامهای به شما میدهیم که بتوانید در زمینه انتقال گاز فعالیت کنید. در صورتی که قرارداد تسهیلات و درخواستی از جانب دستغیب وجود ندارد و بعدها شلوغ کاری میکنند که دستغیب عملیات مجرمانه انجام داده است، توضیح دهید که مگر دستغیب سندی ارائه داده است؟ دنبال چه چیزی هستید؟
وی افزود: این افراد پولهای مردم را بازی میدهند و از زایشهای نامشروع پولها استفاده میکنند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه گفت: نامه آقای سعادتی به پیرر برای واریز ماهانه ۵۲ هزار درهم از اسفند ماه سال ۹۳ بوده و ظاهرا قرار داد اجرا نشده است.
قهرمانی در ادامه عنوان کرد: خواهشم این است که آقایان آرام و دستغیب توضیحاتی دهند و از دادگاه میخواهم که اجازه دهد تا شخصا از آقای دیواندری سوالاتی داشته باشم چرا که او باید در مورد سال ۹۳ که جرم را انجام داده توضیح دهد.
وی خطاب به متهم دیواندری گفت: لازم نیست شما نماینده دادستان باشید شما متهم هستید و ما به اندازه کافی نماینده دادستان داریم اگر در سال ۹۵ جرمی باشد رسیدگی میکنیم.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از آقای آرام خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
آرام ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: آقای دیواندری موضوع اعطای سپرده به آقای بابک زنجانی را گفتند دروغ است اولین صورت جلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است که آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی ا مضا کردهاند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.
آرام در ادامه افزود: فرمودید که موضوع ۳۵۰ میلیون دلار اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما ۹۴.۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعا بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آوردهای نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به نامهای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت: در این نامه زنجانی اعلام میکند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته میشود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
آرام افزود: ما از هفتم فروردین ماه سال ۹۱ داریس را شروع به فعالیت کردیم آقای دیواندری کار را انجام میداد و سپس تنفیذ میکرد و مشکل ما همین است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش بازرسی بانک بیان کرد: صورتهای مالی ۲۰۱۵ مطرح شده در حالی که آن چیزی که مربوط به آقای باختری است مربوط به سال ۲۰۱۳ است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام میکرده و مصوب میشده و در حسابهای ما نیز تلفیق نشده است و در خصوص کیسهایی که بوده است باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.
آرام در ادامه با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد پنجاه پنجاه به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰، ۲۰ مطرح شد نمیشود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم. در خصوص مواردی که خرید صورت گرفته ما جز رتق و فتق نمیتوانستیم کاری انجام دهیم و اطلاعی از فساد نداشتیم.
قهرمانی گفت: کشتی را مختاری به شرکت سمشیپ منتقل میکند اسنادتان را برای اینکه سمشیپ متعلق به داریس است ارائه دهید.
متهم دیواندری صفحهای را نشان داد که نوشته بود دو شرکت در زمینه کشتی فعالیت میکنند.
قاضی گفت: اینجا مکان نظریه پردازی نیست و مکاتبات را نمیخواهیم و فقط سند ارائه دهید.
قهرمانی تصریح کرد: شرکت گرین لاین نیز برای سعادتی است و حیاط خلوت پولهای نامشروع بوده است.
آرام به عنوان مطلع گفت: اسمی از سمشیپ و گرین لاین وجود ندارد.
دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم و پس از آن متهم ابوالحسنی گفت که دستور از طرف بانک و شخص دیواندری بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: تعهد نامهای به شرکت نفت درباره باختری دادید آیا اختیار داشتید؟
دیواندری پاسخ داد: صورت جلسهای برای اختیارات داشتم که ثبت روزنامه رسمی شده است.
قهرمانی افزود: در مصوبه هیئت مدیره امضای مدیر عامل با مهر بانک معتبر است در اساسنامه تمام بانکها آمده که مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد و در برخی بانکها وظایف نظارتی نیز بر عهده مدیر عامل است.
قاضی موحد اظهار کرد: هیچ مدیرعاملی حق استناد به چنین نامه و مصوبهای را نداشته.
قهرمانی پرسید: آیا مدیر عامل مجاز است که بدون مصوبه کاری انجام دهد؟ مصوبه بیاورند که دیواندری مختار است که بدون مصوبه اقداماتی را انجام دهد. در بانک پارسیان مستندات امانی بودن پولهای داده شده به فلاحتیان را ارائه دهید و مصوبه را نشان دهید.
متهم دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
قاضی موحد بیان کرد: در مورخ ۲۸.۹.۹۷ بانک ملت نامه زده که امضای تعهدنامه باید مستند به مصوبه هیئت مدیره باشد.
نماینده دادستان گفت: مجوز شورای عالی امنیت ملی در مورد حسابهای امانی را ارائه دهید.
دستغیب به عنوان مطلع گفت: در بانک ملت و بانک پارسیان مجوزی وجود ندارد.
قاضی موحد گفت: شما اسناد و مدارک فراوانی مطرح کردید که برخی از مکاتبات تعارض داشت و در خصوص برخی نیز گفتند که جعلی است اگر مصوبهای دارید ارائه دهید.
متهم دیواندری گفت: دست من نیست من نمیدانم که داشتیم یا نه.
قهرمانی گفت: پس چرا گفتید مربوط به داریس است. شما باید اثبات کنید گرین لاین برای بانک ملت است. در حالی که گرین لاین برای آقای سعادتی است و آقای سعادتی هم شرکتهای تراستی بانک را اداره میکرده و هم شرکتهای خود را برای پولهای نامشروع دایر کرده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد پرونده آقای فلاحتیان شما مصوبه بدون تاریخ ارائه دادید. در این خصوص توضیح دهید.
قاضی موحد نیز گفت: شما در جلسات قبلی اعلام کردید که این مصوبات تاریخ دارد. سوال این است که شما نامه را از چه کسی گرفتید؟
نماینده دادستان بیان کرد: از شهریور ماه سال ۹۲ تا ۲۳ مهرماه سال ۹۲ چهار محموله نفتی بدون مصوبه به آقای باختری دادید در این خصوص توضیح دهید.
متهم دیواندری بیان کرد: من شرکت خودمان را تضمین کردم و به تاریخ ۶.۶.۹۲ مصوبه دارد. در ابتدا یک مصوبه کلی دادیم.
متهم دیواندری گفت: این نیز فرآورده نفتی است.
قهرمانی عنوان کرد: ال پی جی فرآورده نفتی نیست شما برای اخذ تسهیلات درخواستی از آقای دستغیب داشتید؟ آقای زارعی در سمشیپ چکاره است؟
متهم دیواندری گفت: من تاکنون در دادگاه ۲۵۰ سند ارائه دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از آنها به درد نمیخورد.
متهم دیواندری گفت: این نظر شماست. آقای دستغیب مالک سمشیپ بودند.
قهرمانی اذعان کرد: ایمیلهای آقای سعادتی نشان میدهد که مالک است سوال این است که در زمان قرارداد کشتی کارمن مالک کشتی چه کسی بوده است؟
قاضی عنوان کرد: اگر تسهیلات را آقای دستغیب گرفته چرا به حساب آقای سعادتی رفته است. آقای مختاری چکاره است؟
قهرمانی تصریح کرد: شما قراردادی نداشتید و در دی ماه سال ۹۳ اصلا آقای دستغیب حضوری ندارد.
قاضی موحد از متهم دیواندری پرسید: آیا تضمینی از آقای دستغیب دریافت کردید؟
متهم دیواندری گفت: بله چک گرفتم.
نماینده دادستان گفت: هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. جرم در سال ۹۳ واقع شده و دی ماه پول به آقای مختاری پرداخت شده و در آن زمان دستغیبی وجود نداشته شما باید بابت پول قرارداد داشته باشید آقای دیواندری قبول دارد که پول قبلا پرداخت شده و سپس قرارداد به تاریخ قبلی بسته شده است. بحث ۳۶ میلیون دلار پول است کدام بانک این کار را میکند؟
قهرمانی خاطر نشان کرد: اگر ابوالحسنی متخلف است شما چکار کردید زمانی که دیدید تخلف کرده است من در دادگاه برای آقای ابوالحسنی اشد مجازات را میخواهم چرا که همکاری مناسبی نیز نداشته است و وزن وی در هیئت مدیره پارسیس نیز کم بوده است و آقای حاتمی نیز حتی به وی سلام نمیکرده است.
وی افزود: هر پولی که توسط بانک پارسیان قرار باشد داده شود باید کشتی مورد ارزیابی قرار گیرد در حالی که کشتی نو ۲۴ میلیون دلار قیمت داشته شما مستعمل آن را ۳۶ میلیون دلار خرید کردید. ما از اینکه از باب مدعی العمومی از حقوق مردم دفاع کنیم لذت میبریم.
متهم دیواندری مدعی شد: رسانهای شدن دادگاه برای تخریب من بوده است.
نماینده دادستان گفت: ما خوشحال میشویم که دادگاه رسانهای باشد.
قاضی موحد ضمن تذکر به دیواندری گفت: افتخار ما این است که قوه قضاییه مستقل عمل میکند و به سمت و جایگاه افراد توجهی ندارد. این که شما میگویید تخریب درست نیست چرا که ما باید تمام جوانب موضوع را بررسی کنیم. جلساتی را تشخیص دادیم که رسانهای نباشد و شما ده جلسه به صورت پاورپوینت مطالبی را ارائه کردید و قریب به ۳۰ ساعت فرصت در اختیار شما قرار داده شد که شما فرمودید برای دفاع نیست این صحیح نیست که رسانهای بودن دادگاه برای تخریب شما باشد.
وی افزود: ارزیابی کردیم که جلسه به این شکل برگزار شود و اگر تشخیص دادیم که این شکلی نباشد به گونهای دیگر برگزار خواهد شد هدف ما کشف واقعیت است و من پیوسته به نماینده دادستان، شما و دیگران تاکید کرده ام که از به کار بردن کلماتی که شائبه توهین دارد پرهیز شود.
متهم دیواندری گفت: من نسبت به جنابعالی و قضات محترم اعتماد کامل دارم و میدانم که دنبال کشف حقیقت هستید.
رئیس دادگاه بیان کرد: شما به برخی از موضوعات و نسبت به برخی از موارد کم ارزش چسبیدهاید و اعلام کردید برخی از افرادی که به برخی از مسئولان منتسب هستند به دردسر افتاده اند و گفته اید که میخواهند دیگران را نجات دهند این خلاف واقع است شما برای افراد ذهنیتی درست کردید که هنوز موجود است. انشاالله همه مبرا از جرم هستند و دلیلی بر مجرمیت نباشد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و عنوان کرد: جلسه بعدی روز سه شنبه به صورت علنی و رسانهای تشکیل خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: مطالبات به طور کامل وصول نشده و ما همچنان طلبکار هستیم.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی ، صبح امروز بیست و سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و متهمان دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی موحد و با حضور نماینده دادستان، وکلای مدافع و متهمان برگزار شد.قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه بیان کرد: دادگاه با رعایت جمیع جهات قانونی به صورت علنی و رسانهای تشکیل شده است و تاکنون قریب به ۶۰ ساعت جلسات این دادگاه وقت برده است که نیمی از آن به استماع دفاعیات آقای دیواندری و ده نفر از مطلعین یعنی از جلسه سیزدهم تا بیست و دوم اختصاص یافته است.
وی خاطر نشان کرد: به متهمان توصیه شده که در جریان دادرسی نسبت به رد مال اقدام کنند.
تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است
قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و سایر متهمان، گفت: تاکنون معادل ۹ میلیون دلار رد مال در خصوص بانک پارسیان صورت گرفته است و مهدی فلاحتیان معادل ۹ میلیون دلار اقدام کرده است.
وی افزود: امروز این انتقال به صورت قطعی صورت گرفته است.
مقدمات رد مال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است
قاضی موحد خاطرنشان کرد: مقدمات رد مال در حدود ۹۳ میلیون دلار به بانک ملت هم انجام شده است و اموالی معرفی گردیده که برخی نیز کارشناسی شده و بقیه کارها در دست انجام است و امیدواریم به زودی انجام شود؛ چراکه مسئله قابل توجهی است که صورت گرفته است.
قاضی موحد افزود: تاکنون ۱۲ جلسه به صورت علنی غیر رسانهای بوده که بخشی از افراد از جلسه سیزدهم که دادگاه تصمیم گرفت غیر رسانهای باشد مطالبی را مطرح کردند و گمانه زنیهایی صورت گرفت که با واقعیت تطبیق نداشت. این تصمیم و تشخیص دادگاه بوده است و قانون نیز این اختیار را به دادگاه داده است، تمام جلسات به صورت علنی بوده و غیر علنی نبوده است به این معنا که هر کسی اراده میکرد که در دادگاه شرکت کند از طرف ما منعی برای او وجود نداشت.
وی تاکید کرد: در ادامه رسیدگی نیز در هر جلسه که تشخیص دهیم که رسیدگی به این شکل باشد انجام خواهیم داد و این موضوع به تشخیص دادگاه است.
قاضی با اشاره به متواری بودن برخی از متهمان پرونده گفت: آقایان سعادتی و باختری و خانم سمانه حضرتی آشتیانی متواری هستند که وکیل و وکلای مدافع وی در دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از منشی دادگاه خواست تا ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت کند.
پس از قرائت مفاد ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی گفت: در این جلسه در رابطه با منابع تامین مالی خرید کشتی و مسائل پیرامون آن آقای قهرمانی توضیحاتی دارند که بیان میکنند.
میلیونها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است
قهرمانی نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه ضمن قرار گیری در جایگاه بیان کرد: در ابتدا از دادگاه بابت صبر، حوصله و درایت که توانسته است در حال حاضر ۹ میلیون دلار از بدهی آقای فلاحتیان را وصول کند و شواهد نشان میدهد مابقی بدهی ۹۳ میلیون دلار نیز در حال وصول است تشکر کنم. البته باید توجه داشته که این فقط مربوط به آقای فلاحتیان است.
نماینده دادستان افزود: میلیونها دلار پول در اختیار آقای سعادتی و دیواندری در خارج از کشور است و امیدواریم که مقید شوند تا اموال مردم را برگردانند.
وی در ادامه اظهار کرد: در پرونده آقای فلاحتیان ۳۸۸ میلیون درهم در بانک ملت بدون مصوبه اعتبار سنجی، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره داریس و بانک ملت و نظامنامه فعالیتهای تراستی به حساب آقای فلاحتیان واریز شده و سودهایی را نزول میگیرد که از دی ماه سال ۹۱ تا مرداد ماه سال ۹۲ ادامه داشته است؛ که البته آقای فلاحتیان اعلام کرده که بخشی از آن را برداشته است و بخشی را آقایان برداشتند که مانند موضوع بانک سرمایه است.
قهرمانی افزود: از مرداد ماه سال ۹۲ آقایان شروع به مصوبه سازی میکنند و به اصطلاح خود تنفیذ میکنند غافل از اینکه این کار را باید موقع پول دادن انجام میدادند.
نامه دیواندری به وزیر وقت نفت
نماینده دادستان گفت: در ادامه دیواندری به بانک پارسیان منتقل میشود و در آنجا دوباره به آقای فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم برای تسویه بدهی بانک ملت میدهد و ۱۱۶ میلیون درهم نیز از پولهای بانک پارسیان در حساب آقای فلاحتیان بدون مصوبه، وثیقه و اطلاع اعضای هیئت مدیره بانک و مجوز شورای عالی امنیت ملی که باید اخذ میشده است جاسازی میکنند.
وی تصریح کرد: دیواندری نامهای به وزیر وقت نفت میزند و تقاضا میکند که با توجه به ورود بانک ملت به بازرگانی نفت به آنها برای فروش نفت داده شود. باید توجه داشت که مدیر عامل بانک مجری مصوبات هیئت مدیره است و اساس نامه بانک تاکید دارد که مدیر عامل بانک باید مجری مصوبات هیئت مدیره باشد، اما احدی از اعضای هیئت مدیره بانک ملت و داریس از این موضوع خبر ندارند.
وی گفت: وزرات نفت نیز موافقت میکند و از شهریور سال ۹۲ لغایت ۲۳ مهر ۹۲، چهار محموله نفتی از وزارت نفت تحویل میگیرد و آقایان سعادتی و دیواندری آن را برای فروش به فردی به نام رحمتالله باختری میدهند، آقایان نفت را به علت تحریمها ارزانتر میخرند و وزارت نفت نیز در آن زمان از این موضوع استقبال میکرده است.
پای عضو گروهک تروریستی منافقین در پرونده
نماینده دادستان گفت: پس از اینکه محمولههای نفتی میرود در تاریخ ۲۳.۷.۹۲ در شرکت هندلی پای آقای آرام را وسط میکشند و آرام مصوبهای امضا میکند که در نفت کوره وارد شود، اما نفت مستقیما دست باختری بوده است اینها نفت را دست چه کسی دادهاند؟ باختری عضو شاخه نظامی مجاهدین خلق(گروهک تروریستی منافقین) بوده است و در گزارش وزارت اطلاعات آمده که عضو گروهک نفاق بوده و با افراد رده بالای منافقین ارتباط داشته و در سال ۶۱ دستگیر میشود و به ۱۰ سال حبس محکوم میگردد، ولی در سال ۶۶ به دلیل همکاری در جهت معرفی سایر افراد گروهک مجاهدین آزاد میشود و در سال ۶۷ مجددا به اتهام قاچاق خاویار دستگیر میشود، نفت مملکت را به چنین فردی دادهاند.
قهرمانی افزود: متهم دیواندری که به بانک پارسیان میرود معلوم میشود که در دوره حضورش در بانک ملت، نفت را داده است باختری بخشی از مبالغ مربوط به فروش نفت را رد مال میکند و دو دکل مسکونی روی آب به ارزش ۵۴ میلیون دلار معرفی میکند که مبلغ واقعی آن ۱۹ میلیون دلار بوده است، در این خصوص گران نمایی صورت گرفته است اینها یک سود مربوط به تفاوت قیمت نفت در بازار آزاد را کسب میکنند و در بخش دیگری که سود بردهاند نفت را به دلار به فروش رساندهاند و با وون کره جنوبی تسویه کردهاند. سعادتی در خانه ۷ میلیون پوندی در لندن نشسته و خانمش هم یک ملک ۲ میلیون پوندی خریداری کرده است. این افراد یک دلار را به ۱۲۶۰ وون تبدیل کردهاند و در قبال آن ۱۰۶۰ وون تسویه صورت گرفته است که به ازای هر دلار ۲۰۰ تومان سود کرده و جمعا ۲۱ میلیون دلار تصاحب کردهاند.
وی تصریح کرد: در مورخ ۱۷.۱۲.۹۱ مختاری درخواست خرید کشتی را به سعادتی ارائه میدهد و سعادتی سه روز بعد یعنی ۲۰.۱۲.۹۱ نامهای به رئیس هئیت مدیره داریس (آقای آرام) میزند و پیشنهاد خرید کشتی را میگوید و نظر او را جویا میشود، اما در همان تاریخ ۲۰ اسفند سعادتی دستور میدهد که قراردادی با پولهای مردم منعقد گردد. دو کشتی به نامهای کارمن به مبلغ ۲۴ میلیون دلار و راسل به مبلغ ۱۴ میلیون دلار و نهایتا حدود ۴۰ میلیون دلار بدون وثیقه و اطلاع برداشته میشود و بنا بوده ۵۰ درصد بانک ملت و ۵۰ درصد مختاری شریک شوند که مختاری سهمش را به شرکت سمشیپ که برای سعادتی است انتقال میدهد.
دیواندری هر جا پا میگذاشته فساد به بار میآورده
نماینده دادستان بیان کرد: دیواندری به بانک پارسیان میرود و ۳۶ میلیون دلار بدون مصوبه و وثیقه و اعتبار سنجی به حساب سعادتی میریزد که سهم بانک ملت را بخرد. سعادتی در این هنگام یک طراحی خطرناک و ناجوانمردانه را طرح ریزی میکند و در بانک ملت سیاه نمایی میکند و میگوید که کشتی در هندوستان توقیف شده و بانک ملت را مجاب میکنند که سهمش را بفروشد و بانک ملت قبول میکند که این دو کشتی را ۲۹ میلیون دلار بدهد و ما بهالتفاوت ۳۶ میلیون دلار و ۲۹ میلیون دلار یعنی مبلغ ۷ میلیون دلار به جیب آقایان میرود.
قهرمانی افزود: یک کشتی را میخرند و کشتی دیگر را مخفیانه تصاحب میکنند دیواندری هر جا پا میگذاشته فساد به بار میآورده و بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. پس از مدتی بحث اخراج دیواندری از بانک پارسیان مطرح میشود و در دی ماه ۹۳ یک بازی جدید درست میکنند و به دنبال قربانی میگردند و آن شخص قربانی آقای دستغیب است. در بهمن ۹۳ با دستغیب مذاکره میکنند که به شما کشتی میدهیم و بعد از آن ضمانتنامهای به شما میدهیم که بتوانید در زمینه انتقال گاز فعالیت کنید. در صورتی که قرارداد تسهیلات و درخواستی از جانب دستغیب وجود ندارد و بعدها شلوغ کاری میکنند که دستغیب عملیات مجرمانه انجام داده است، توضیح دهید که مگر دستغیب سندی ارائه داده است؟ دنبال چه چیزی هستید؟
ارتباط سری دیواندری با اکبر طبری
وی ادامه داد: در بررسی این پرونده با مشکلات بسیاری مواجه بودیم، متهم دیواندری با ارتباط سری که با اکبر طبری داشته است جلسهای را برگزار میکنند و طبری با بازپرس ما تماس میگیرد و بازپرس تحت فشار قرار میگیرد که این موارد در بررسی پرونده طبری بازگو خواهد شد. دیواندری در اظهاراتش گفته که با سعادتی کار نکردهام حسب گزارشات ناجا سعادتی با دیواندری ارتباطات نزدیکی داشته است. مجید دلبندم بعد از خروج دیواندری از بانک پارسیان، مجید دلبرم میشود. سعادتی نامهای میزند که ماهیانه ۵۲ هزار درهم بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شود و دیواندری حساب یورویی در ترکیه را معرفی میکند که مبلغ ذکر شده در حال حاضر حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ میلیون تومان میشود که بابت مشاوره به دیواندری پرداخت شده است.
نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه خطاب به متهم دیواندری عنوان کرد: چرا مجید سعادتی دلبندم پایبندم برای شما دلبری میکند و چرا آقای سعادتی میخواهد تا با شما قرارداد مشاوره امضا کند. آقای سعادتی در انگلیس هست و ارتباطات وسیع است و دفاعیات آقای دیواندری اسناد آقای سعادتی بود که در بسیاری از موارد جعلی بوده است اینکه این پولها کجاست تا حدودی بو بردهایم آقای دستغیب در جایی اعلام کردند و کسان دیگر نیز اعلام کردهاند که آقای سعادتی و دیواندری بنا داشتند تا در خارج از کشور بانکی تاسیس کنند و قرائنی در این خصوص وجود دارد، اما آنچه که در این پرونده و پروندههایی از این دست مهم است این است که آقایان از زایش پول استفاده میکنند.
وی افزود: این افراد پولهای مردم را بازی میدهند و از زایشهای نامشروع پولها استفاده میکنند.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه گفت: نامه آقای سعادتی به پیرر برای واریز ماهانه ۵۲ هزار درهم از اسفند ماه سال ۹۳ بوده و ظاهرا قرار داد اجرا نشده است.
قهرمانی در ادامه عنوان کرد: خواهشم این است که آقایان آرام و دستغیب توضیحاتی دهند و از دادگاه میخواهم که اجازه دهد تا شخصا از آقای دیواندری سوالاتی داشته باشم چرا که او باید در مورد سال ۹۳ که جرم را انجام داده توضیح دهد.
وی خطاب به متهم دیواندری گفت: لازم نیست شما نماینده دادستان باشید شما متهم هستید و ما به اندازه کافی نماینده دادستان داریم اگر در سال ۹۵ جرمی باشد رسیدگی میکنیم.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه از آقای آرام خواست تا به عنوان مطلع در جایگاه قرار گیرد.
آرام ضمن قرارگیری در جایگاه بیان کرد: آقای دیواندری موضوع اعطای سپرده به آقای بابک زنجانی را گفتند دروغ است اولین صورت جلسه هیئت مدیره پوششی بانک کنت تاجیکستان است که آقای دیواندری بابک زنجانی و شریک وی ا مضا کردهاند تا ۱۵ میلیون یورو به صورت علی الحساب پرداخت شود.
آرام در ادامه افزود: فرمودید که موضوع ۳۵۰ میلیون دلار اعطای سپرده به بابک زنجانی دروغ است، اما ۹۴.۶ دهم میلیون یورو برای دو بانک در تاجیکستان و مالزی پرداخت شده و جمعا بیش از ۹۴ میلیون یورو بابت این دو بانک به بابک زنجانی پرداخت شده در حالی که زنجانی بابت این دو بانک هیچ آوردهای نداشته است.
وی در ادامه با اشاره به نامهای که توسط بابک زنجانی برای متهم دیواندری نوشته شده بود گفت: در این نامه زنجانی اعلام میکند که خواستار ۴۰۰ میلیون یورو سپرده از بانک ملت است در ادامه ۳۵۰ میلیون دلار از حساب بانک ملت به حساب یک بانک پوششی ریخته میشود که معادل ۱۰ کشتی ۱۰۰ هزار تنی نفت خام بوده است.
آرام افزود: ما از هفتم فروردین ماه سال ۹۱ داریس را شروع به فعالیت کردیم آقای دیواندری کار را انجام میداد و سپس تنفیذ میکرد و مشکل ما همین است.
وی در ادامه با اشاره به گزارش بازرسی بانک بیان کرد: صورتهای مالی ۲۰۱۵ مطرح شده در حالی که آن چیزی که مربوط به آقای باختری است مربوط به سال ۲۰۱۳ است. در رابطه با شرکت گرین لاین و یک شرکت دیگر نیز باید بگویم اگر شرکتی تراستی باشد باید امین بانک اعلام میکرده و مصوب میشده و در حسابهای ما نیز تلفیق نشده است و در خصوص کیسهایی که بوده است باید بگویم یک نمونه آن ۳۵۰ میلیون دلار و ۹۴ میلیون یورو بود که توانستیم از بابک زنجانی پس بگیریم.
آرام در ادامه با اشاره به موضوع خرید ترمینال ذخیره سازی در شارجه گفت: در ابتدا پیشنهاد پنجاه پنجاه به آقای مختاری داده شد، اما سپس موضوع ۸۰، ۲۰ مطرح شد نمیشود صد درصد پول را بانک ملت دهد، اما در سود ۲۰، ۸۰ باشد به همین دلیل ما نظر مخالف دادیم. در خصوص مواردی که خرید صورت گرفته ما جز رتق و فتق نمیتوانستیم کاری انجام دهیم و اطلاعی از فساد نداشتیم.
قاضی موحد از نماینده دادستان خواست سوالاتش را از دیواندری بپرسد.
قهرمانی گفت: کشتی را مختاری به شرکت سمشیپ منتقل میکند اسنادتان را برای اینکه سمشیپ متعلق به داریس است ارائه دهید.
متهم دیواندری صفحهای را نشان داد که نوشته بود دو شرکت در زمینه کشتی فعالیت میکنند.
قاضی گفت: اینجا مکان نظریه پردازی نیست و مکاتبات را نمیخواهیم و فقط سند ارائه دهید.
دیواندری گفت: اطلاعی از مصوبه ندارم.
قهرمانی تصریح کرد: شرکت گرین لاین نیز برای سعادتی است و حیاط خلوت پولهای نامشروع بوده است.
آرام به عنوان مطلع گفت: اسمی از سمشیپ و گرین لاین وجود ندارد.
نماینده دادستان خاطر نشان کرد: از ملزمات هر تسهیلاتی داشتن مصوبه، وثیقه و اعتبار سنجی است مصوبه ۳۶ میلیون دلار در بانک پارسیان را نشان دهید.
دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم و پس از آن متهم ابوالحسنی گفت که دستور از طرف بانک و شخص دیواندری بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: تعهد نامهای به شرکت نفت درباره باختری دادید آیا اختیار داشتید؟
دیواندری پاسخ داد: صورت جلسهای برای اختیارات داشتم که ثبت روزنامه رسمی شده است.
قهرمانی افزود: در مصوبه هیئت مدیره امضای مدیر عامل با مهر بانک معتبر است در اساسنامه تمام بانکها آمده که مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره میباشد و در برخی بانکها وظایف نظارتی نیز بر عهده مدیر عامل است.
قاضی موحد اظهار کرد: هیچ مدیرعاملی حق استناد به چنین نامه و مصوبهای را نداشته.
قهرمانی پرسید: آیا مدیر عامل مجاز است که بدون مصوبه کاری انجام دهد؟ مصوبه بیاورند که دیواندری مختار است که بدون مصوبه اقداماتی را انجام دهد. در بانک پارسیان مستندات امانی بودن پولهای داده شده به فلاحتیان را ارائه دهید و مصوبه را نشان دهید.
متهم دیواندری گفت: هیچ دخالتی نداشتم.
قاضی موحد بیان کرد: در مورخ ۲۸.۹.۹۷ بانک ملت نامه زده که امضای تعهدنامه باید مستند به مصوبه هیئت مدیره باشد.
نماینده دادستان گفت: مجوز شورای عالی امنیت ملی در مورد حسابهای امانی را ارائه دهید.
دستغیب به عنوان مطلع گفت: در بانک ملت و بانک پارسیان مجوزی وجود ندارد.
نماینده دادستان در ادامه گفت: شرکتهای تراستی در داریس باید مصوبه میگرفتند نشان دهید که در داریس مصوب شده که سمشیپ برای داریس است.
قاضی موحد گفت: شما اسناد و مدارک فراوانی مطرح کردید که برخی از مکاتبات تعارض داشت و در خصوص برخی نیز گفتند که جعلی است اگر مصوبهای دارید ارائه دهید.
متهم دیواندری گفت: دست من نیست من نمیدانم که داشتیم یا نه.
قهرمانی گفت: پس چرا گفتید مربوط به داریس است. شما باید اثبات کنید گرین لاین برای بانک ملت است. در حالی که گرین لاین برای آقای سعادتی است و آقای سعادتی هم شرکتهای تراستی بانک را اداره میکرده و هم شرکتهای خود را برای پولهای نامشروع دایر کرده بود.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد پرونده آقای فلاحتیان شما مصوبه بدون تاریخ ارائه دادید. در این خصوص توضیح دهید.
قاضی موحد نیز گفت: شما در جلسات قبلی اعلام کردید که این مصوبات تاریخ دارد. سوال این است که شما نامه را از چه کسی گرفتید؟
متهم دیواندری گفت: از آقای مصباح وکیل آقای سعادتی گرفتم.
نماینده دادستان بیان کرد: از شهریور ماه سال ۹۲ تا ۲۳ مهرماه سال ۹۲ چهار محموله نفتی بدون مصوبه به آقای باختری دادید در این خصوص توضیح دهید.
متهم دیواندری بیان کرد: من شرکت خودمان را تضمین کردم و به تاریخ ۶.۶.۹۲ مصوبه دارد. در ابتدا یک مصوبه کلی دادیم.
نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم دیواندری اذعان کرد: در تاریخ ۶.۶.۹۲ مصوبه گذراندند که در خصوص ال پی جی است که عملیاتی نیز نشد. آقایان نفت کوره دادند الان سوال اینجاست که مصوبه نفت کوره کجاست.
متهم دیواندری گفت: این نیز فرآورده نفتی است.
قهرمانی عنوان کرد: ال پی جی فرآورده نفتی نیست شما برای اخذ تسهیلات درخواستی از آقای دستغیب داشتید؟ آقای زارعی در سمشیپ چکاره است؟
متهم دیواندری گفت: من تاکنون در دادگاه ۲۵۰ سند ارائه دادم.
نماینده دادستان بیان کرد: یکی از آنها به درد نمیخورد.
متهم دیواندری گفت: این نظر شماست. آقای دستغیب مالک سمشیپ بودند.
قهرمانی اذعان کرد: ایمیلهای آقای سعادتی نشان میدهد که مالک است سوال این است که در زمان قرارداد کشتی کارمن مالک کشتی چه کسی بوده است؟
قاضی عنوان کرد: اگر تسهیلات را آقای دستغیب گرفته چرا به حساب آقای سعادتی رفته است. آقای مختاری چکاره است؟
قهرمانی تصریح کرد: شما قراردادی نداشتید و در دی ماه سال ۹۳ اصلا آقای دستغیب حضوری ندارد.
قاضی موحد از متهم دیواندری پرسید: آیا تضمینی از آقای دستغیب دریافت کردید؟
متهم دیواندری گفت: بله چک گرفتم.
نماینده دادستان گفت: هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. جرم در سال ۹۳ واقع شده و دی ماه پول به آقای مختاری پرداخت شده و در آن زمان دستغیبی وجود نداشته شما باید بابت پول قرارداد داشته باشید آقای دیواندری قبول دارد که پول قبلا پرداخت شده و سپس قرارداد به تاریخ قبلی بسته شده است. بحث ۳۶ میلیون دلار پول است کدام بانک این کار را میکند؟
متهم گفت: اتفاقی است که افتاده.
قهرمانی خاطر نشان کرد: اگر ابوالحسنی متخلف است شما چکار کردید زمانی که دیدید تخلف کرده است من در دادگاه برای آقای ابوالحسنی اشد مجازات را میخواهم چرا که همکاری مناسبی نیز نداشته است و وزن وی در هیئت مدیره پارسیس نیز کم بوده است و آقای حاتمی نیز حتی به وی سلام نمیکرده است.
وی افزود: هر پولی که توسط بانک پارسیان قرار باشد داده شود باید کشتی مورد ارزیابی قرار گیرد در حالی که کشتی نو ۲۴ میلیون دلار قیمت داشته شما مستعمل آن را ۳۶ میلیون دلار خرید کردید. ما از اینکه از باب مدعی العمومی از حقوق مردم دفاع کنیم لذت میبریم.
متهم دیواندری مدعی شد: رسانهای شدن دادگاه برای تخریب من بوده است.
نماینده دادستان گفت: ما خوشحال میشویم که دادگاه رسانهای باشد.
قاضی موحد ضمن تذکر به دیواندری گفت: افتخار ما این است که قوه قضاییه مستقل عمل میکند و به سمت و جایگاه افراد توجهی ندارد. این که شما میگویید تخریب درست نیست چرا که ما باید تمام جوانب موضوع را بررسی کنیم. جلساتی را تشخیص دادیم که رسانهای نباشد و شما ده جلسه به صورت پاورپوینت مطالبی را ارائه کردید و قریب به ۳۰ ساعت فرصت در اختیار شما قرار داده شد که شما فرمودید برای دفاع نیست این صحیح نیست که رسانهای بودن دادگاه برای تخریب شما باشد.
وی افزود: ارزیابی کردیم که جلسه به این شکل برگزار شود و اگر تشخیص دادیم که این شکلی نباشد به گونهای دیگر برگزار خواهد شد هدف ما کشف واقعیت است و من پیوسته به نماینده دادستان، شما و دیگران تاکید کرده ام که از به کار بردن کلماتی که شائبه توهین دارد پرهیز شود.
رئیس دادگاه گفت: پیش از جلسه سیزدهم چند جلسه رسانهای بود و شما دفاع کردید و بخشی از منسوبان جنابعالی مطالب خلاف واقعی را مطرح کردند که من تعجب میکنم که چرا دادستان تعقیب نکرد. من تذکر دادم که مطالب ایشان خلاف واقع است و ما حق اعاده داریم. بگذارید در فضای آرام و اعتماد متقابل کار پیش برود چرا که مهمترین شاخص توسعه قضایی اعتماد است.
متهم دیواندری گفت: من نسبت به جنابعالی و قضات محترم اعتماد کامل دارم و میدانم که دنبال کشف حقیقت هستید.
رئیس دادگاه بیان کرد: شما به برخی از موضوعات و نسبت به برخی از موارد کم ارزش چسبیدهاید و اعلام کردید برخی از افرادی که به برخی از مسئولان منتسب هستند به دردسر افتاده اند و گفته اید که میخواهند دیگران را نجات دهند این خلاف واقع است شما برای افراد ذهنیتی درست کردید که هنوز موجود است. انشاالله همه مبرا از جرم هستند و دلیلی بر مجرمیت نباشد.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ختم جلسه را اعلام و عنوان کرد: جلسه بعدی روز سه شنبه به صورت علنی و رسانهای تشکیل خواهد شد.
در این بخش از جلسه دادگاه وکیل شرکت پارسیس کیش گفت: مطالبات به طور کامل وصول نشده و ما همچنان طلبکار هستیم.