چهارمین جلسه محاکمه متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با حضور مستشاران، وکلای مدافع، وکلای شکات و نماینده دادستان بصورت علنی برگزار شد و سایر متهمان به دفاع از خود پرداختند.

مشروح جلسه چهارم دادگاه را اینجا بخوانید.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست اگر چنانچه مطلبی دارند در جایگاه حاضر شده و بیان کند.

صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه گفت: حرف‌های امروز من بر محور اظهارات و ادعا‌های قبلی آقای دومان سهند است که به آن‌ها پاسخ خواهم داد.

وی گفت: متهم در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی اعتراض داشته و معتقد بودند که نحوه تحقیقات و بازپرسی عمدا طولانی شده است تا این پرونده به دادگاه ویژه ارجاع شود در حالیکه این ادعا اصلا صحیح نیست در خصوص این پرونده‌ها با توجه به تخصصی بودن پرونده و نیز تعداد زیاد شکات طولانی شدن روند تحقیقات یک امر طبیعی است. البته این را هم باید دانست که براساس استجازه از مقام معظم رهبری پرونده‌هایی که در مرحله رسیدگی در مرحله تجدیدنظر هم باشند مشمول این استجازه می‌شوند و در این دادگاه‌ها رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: مطلب دیگر این بوده که این پرونده اصلا شاکی نداشته است و بدون داشتن شاکی تشکیل شده است. در این خصوص باید گفت: اولا اینکه با بررسی پیامک‌های موجود در فضای مجازی در خصوص این متهمین می‌توانیم اثبات کنیم که خود متهمین در جریان بودند که برخی از سپرده گذاران شاکی این پرونده هستند و نسبت به این موضوع شکایت کرده‌اند که بعنوان نمونه می‌توان به پیامک‌های خانم ندا مختارزاده اشاره کرد.

وی گفت: مطلب بعدی این است که دادستانی به هیچ عنوان مطابق با ماده ۲۹۰ آیین دادرسی مدنی ملزم به شکایت شکات نیست. طبق صراحت این ماده هر کجا که حقوق ملت و اشخاص پایمال شده باشد دادستانی می‌تواند بدون نیاز به شاکی خصوصی به پرونده ورود کند.

وی به یکی دیگر از اظهارات آقای دومان سهند که در جلسه قبل به آن اشاره کرده بود پاسخ داد و گفت: آقای دومان در جلسه قبل گفته‌اند که اقرار به تنهایی سند نیست و ما فقط به اقرار‌ها بسنده کرده‌ایم در حالیکه باید دانست که دادسرا صرفا به اقرار‌ها بسنده نکرده است بلکه به ادله دیگری هم توجه داشته است.

صفریان بیان کرد: تبلیغات کذایی و تبلیغات واهی که همه برای جذب سرمایه گذاری بوده بخش دیگری از عناوین اتهامی این متهم است که همگی مستندسازی شده و موجود است به عنوان مثال در متن پیامک‌های پیج مشاوران سرمایه گذاری این شرکت اینگونه موجود است که آقای دومان سهند از الفاظ صریح که دلالت بر اغوای سرمایه گذاران دارد استفاده می‌کند. مثلا می‌گوید که باید از ابزار تهدید و فشار استفاده کنیم، چون می‌داند که شرایط شرکت مناسب نیست و دیگر پولی نمانده است که بخواهد به سرمایه گذاران قبلی بپردازد و نیاز است به هر طریقی سرمایه جدید جذب کند.

وی در انتهای اظهارات خود به یکی دیگر از ادعا‌های متهم مبنی بر نداشتن بادیگارد اشاره کرد و گفت: ادعای این متهم که من اصلا بادیگارد نداشته ام و زندگی ساده‌ای دارم، کذب است و براساس اسناد و مدارک که دو نمونه آن را می‌توانید اکنون ببینید این فرد بادیگارد داشته است.

در ادامه قاضی صلواتی از کارشناس دادگستری خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از کار کارشناسی خود بپردازد.

کارشناس رسمی دادگستری پس از حضور در جایگاه گفت: با توجه به اظهارات جلسه قبل آقای دومان لازم است چند نکته بیان شود.

وی گفت: در خصوص منابع و مصارف متهمین نشان می‌دهد کل گردش حساب‌ها ۵۶۰ میلیارد تومان بوده است که در ۴۶ فقره حساب گردش داشته است که حدود ۲۸۰ میلیارد تومان واریزی و حدود همین مقدار یعنی ۲۸۰ میلیارد تومان برداشتی بوده است.

وی گفت: با توجه به اینکه این حساب‌ها و افراد جابجایی‌هایی هم داشته‌اند این نقل و انتقال‌ها از حساب‌ها حذف شده است و خالص واریزی‌ها ۱۴۱.۵ میلیارد تومان به دست آمده است که شامل سود و سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری می‌شود البته میزان مصارف هم حدود ۱۴۱ میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: حدود ۷۰ درصد را توانسته‌ایم شناسایی کنیم که از جانب چه کسانی بوده است.

وی افزود: حدود ۹۴ میلیارد تومان سرمایه گذاران واریز کرده‌اند، حدود ۴۰ میلیارد تومان نامشخص است که از کجا هزینه شده است حدود ۲۵۰ میلیون تومان درآمد هتل و رستوران بوده است. حدود ۷۵ میلیون تومان سود سپرده بانکی بوده است و حدود ۷ میلیارد تومان وجوه افراد دیگری بوده است که ارتباطشان مشخص نیست.

وی گفت: ۹۴ میلیارد تومان به این حساب‌ها واریز شده که مربوط به ۲۵۹ نفر بوده است. پرداختی به سرمایه گذاران حدود ۶۱ میلیارد تومان بوده که اصل و سود آن مشخص نیست؛ که البته نمی‌توان تایید کرد که این ۶۱ میلیارد تومان جزو ۹۴ میلیارد تومان بوده است یا خیر این امر بیانگر این است که سود سرمایه‌های قبل از سرمایه‌های جدید پرداخت می‌شده است.

وی به مصارف این شرکت هم اشاره کرد و گفت:‌ عمده مصارف این شرکت بجز پرداخت سود اموری همچون پرداخت حقوق، اجاره، ودیعه و برداشت‌های شخصی بوده است و کلا اثری از سرمایه گذاری در این شرکت دیده نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه ما فقط قرارداد‌های در دسترس را رسیدگی کرده‌ایم ممکن است قرارداد‌های دیگری بین این شرکت با افراد دیگری منعقد شده باشد که ما از آن‌ها اطلاع نداشته باشیم.

مشروح جلسه دادگاه را اینجا بخوانید

در دومین جلسه رسیدگی به پرونده دومان توکان، دومان سهند متهم ردیف اول پرونده به دستور قاضی صلواتی برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت.

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمان شرکت دومان توکان به ریاست قاضی صلواتی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدین اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

این پرونده دارای ۶۰ جلد بوده و ۱۸۶ شاکی و ۵ متهم دارد که متهم ردیف پنجم آن خانم ندا مختار زاده فرزند رئوف مشاور ارشد در جذب سرمایه بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان پورسانت دریافت کرده، به خارج از کشور گریخته است.

در این جلسه نماینده دادستان پس از پرده برداری از شگردهای متهمان در غارت اموال مالباختگان، اظهار کرد:  این شرکت همزمان که بانک مرکزی برای بانک‌ها سقف پرداخت سود تعیین کرده است، اقدام به پرداخت سود‌هایی بالاتر از سود‌های اعلامی بانک مرکزی کرده است و با تبلیغات موفق می‌شود ۱۵۰ میلیارد تومان جذب سرمایه و ۵۰۰ میلیارد تومان گردش حساب داشته باشد.

در ادامه این جلسه که به دلیل کمبود فضا حدود ۶۰ نفر از ۱۸۶ شاکی حضور داشتند، قاضی از شکات خواست که به بیان اظهاراتشان بپردازند.

شکات از سخنان تهدیدآمیز متهم تا پرداخت همه سرمایه‌های زندگیشان برای سرمایه گذاری در شرکت کلاهبرداری دومان توکان، سخن گفتند و قاضی با حوصله به اظهارات آن‌ها گوش می‌داد.

وقتی یکی از شکات خطاب به قاضی اعلام کرد که متهم (دومان) مدعی است که اگر از زندان آ‌زاد شود پول همه را پرداخت می‌کند در حالی که او ۱۱ ماه است که در زندان است؛ اما ریالی پرداخت نکرده است و اینکه می‌گوید من باید آزاد شوم تا بتوانم بدهی‌هایم را بپردازم، کذب محض است لذا از دادگاه محترم تقاضای اشد مجازات را برای این متهم دارم تا درس عبرتی برای سایر مجرمان باشد.

قاضی صلواتی پس از استماع این اظهارات شاکی پرونده، به همه شکات اطمینان داد که متهم تحت الحفظ آزاد نخواهد شد.

این قسمت از اظهارات قاضی صلواتی با تشویق و دست زدن شاکیان حاضر در جلسه همراه شد.

فیلم جلسه اول دادگاه را اینچا ببنید

صفریان نماینده دادستان با حضور در جایگاه به قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت و اسامی متهمان پرونده را به شرح زیر اعلام کرد:

۱. دومان سهند فرزند اصغر به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۲. رشید جباری فرزند محمد متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۳. مهدی ذکایی فرزند یحیی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۴. احسان حدیدساز فرزند محمدعلی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
۵. ندا مختارزاده فرزند رئوف متهم به معاونت در کلاهبرداری شبکه‌ای و معاونت در اخلال عمده

وی بیان کرد: حسب گزارش پلیس اطلاعات ناجا و نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکت سرمایه گذاری دومان توکان فعالیت بدون مجوز داشته که با ارسال پیامک در حجم گسترده برای افراد مختلف اعطای سود‌های بی‌نظیر را تبلیغ کرده و از این طریق جذب سرمایه فراوانی داشته است. همچنین بر اساس نامه اداره مقررات بانکی اینگونه اظهارنظر شده است که کار این شرکت به نوعی واسطه گری وجوه بوده که نیازمند مجوز می‌باشد.

صفریان گفت: این پیامک‌ها از طریق شماره تلفن مربوط به مشاور ارشد شرکت بوده است و شرکت دومان از ۱۱ سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و از حدود سه سال قبل نسبت به جذب سرمایه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های تجاری اقدام کرده است.

وی افزود: بر اساس تبلیغات این شرکت، اعلام شده است که شرکت مذکور تحت نظارت سازمان بورس در حال فعالیت است به طوری که در سایت این شرکت قید شده است که شرکت موصوف اجازه فعالیت و احداث هتل، رستوران‌های زنجیره‌ای، آژانس هواپیمایی، چارتر پرواز‌های داخلی و خارجی و اجرای تور‌های گردشگری را دارا می‌باشد.

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: همچنین در این سایت آمده است که این شرکت مجوز سرمایه گذاری در حوزه خطوط انتقال نفت و گاز را دارا می‌باشد، همچنین آمده است که مجوز خرید و فروش سهام و بورس و فرابورس و یا سرمایه گذاری در شرکت‌های صنعتی و بازرگانی را دارد. این شرکت به دلیل پرداخت سود‌های فراوان جذب سرمایه فراوانی داشته است و در طی مدت قرارداد‌های ۴، ۵ و ۶ ماهه با افراد توانسته است سرمایه‌های زیادی را جذب کند، به طوری که در تبلیغات خود اینگونه آورده است که به زودی شاهد راه اندازی صرافی دومان خواهیم بود.

صفریان تاکید کرد: در تبلیغات این شرکت اینگونه قید شده است که به موجب مجوز سازمان بورس اجازه فعالیت‌های مختلف را دارا می‌باشد؛ اما حسب شکایت سازمان بورس در مجتمع امور اقتصادی مشخص گردیده که سازمان بورس به این شرکت هیچ مجوزی نداده است که این امر هم در اظهارات آقای دومان به کرات بیان شده است.

مشروح جلسه اول دادگاه را اینجا بخوانید.