به گزارش گروه حقوقی و قضایی ،حمید باقری درمنی در ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که به صورت علنی برگزار شده بود خود را این گونه معرفی کرد: من حمید باقری درمنی فرزند محمدباقر متاهل، متولد سال ۱۳۴۸ هستم.
وی که دارای پروندههای قضایی گوناگون در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش نجومی و پروندههای معوقات بازپرداخت وامهای بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است در روز ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده این مفسد اقتصادی به دلیل اشراف بالایش به مقررات و پیچیدگیهای برخی فرایندهای قانونی کشور و همینطور بخاطر مسائل کارشناسی بسیار متعدد و شکاتی که پرونده داشته زمان بر شده است.
اعلام شکایت نفت جی از شرکتهای شش گانه و دستگیری درمنی
12 شهریور ماه ۹۱ بود که وکیل شرکت پالایش نفت جی در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران اعلام شکایت کرد و مدعی شد که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکتهای شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه اقدام به اخذ ۱۷۸ هزار تن قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال شرکت مذکور کردهاند.
گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا حاکی از این بود که حمید باقری درمنی سرشاخه شبکهای است که با شرکتهای شش گانه اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کردهاند که در نهایت در سال ۹۳ بازداشت شد.
متهم دارای چندین سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری، قاچاق، پولشویی و پرداخت رشوه است.
پرونده درمنی ۱۵۶ جلد با بیش از ۲۵ هزار برگ دارای ۳۳ متهم است.
رد پای خاوری در پرونده نفت جی
جوانمیر محمدی رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار یکی از مهرههای اصلی درمنی در تهیه فرمهای ضمانت نامههای بانکی بود.
در گزارشی که فرمانده وقت نیروی انتظامی ارائه کرده بود، وی خبر از یک تخلف مالی در شعبه مذکور را داده بود؛ بدین ترتیب که درمنی که در آن زمان از بدهکاران کلان بانکی بوده از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بوده و با تبانی با تعدادی از کارکنان شعبه مذکور ۱۱۰ فرم خام ضمانت نامه بانکی را به سرقت بردند.
جوانمیر محمدی در بخشی از اعترافات خود در دادسرا اظهار داشت: یکی از افراد درمنی به نام محمدرضا نصیری از خاوری دستور صدور ضمانت نامههای بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد.
وی ادامه داد: زمانی که در خصوص این موضوع با محمدرضا نصیری صحبت کردم وی گفت: که، چون فرد مذکور از دستور خاوری سرپیچی کرد برکنار شد. همین موضوع باعث شد به قدرت درمنی پی ببرم و باعث دلگرمی من شد.
نقش نصیری در شبکه درمنی
درمنی در اعترافات خود در مرجع انتظامی مدعی شده است که از ۱۵ سال پیش محمدرضا نصیری را میشناخته است. از ابتدای سال ۹۰ که درمنی درصدد دریافت قیر از شرکت نفت جی بود نصیری با مراجعه به شرکت نفت جی با ارائه ۲۲ جلد سند آپارتمان و اعطای وکالتنامه به شرکت نفت جی در صدد تسهیل اقدامات علیرضا مسلمی که وی نیز یکی دیگر از مهرههای درمنی بود برآمد.
تهیه ضمانت نامههای بانکی، تسهیلات و خرید و فروش ملک یکی دیگر از وظایف محول شده از سوی درمنی به وی بود. براساس اسناد موجود در پرونده نصیری یکی از مورد اعتمادترین افراد به وی بوده است و درمنی شخصا هماهنگیهای لازم را با وی انجام میداده است.
سرهنگ فراری علاوه بر موارد یاد شده نقش محوری را در مدیریت و هدایت چندین فقره جعل اسناد رسمی در جهت کلاهبرداریهای صورت گرفته توسط گروه را بر عهده داشته است.
محمدرضا نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم یکی از شرکتهای شش گانه تحت نظر درمنی نیز بود که در نهایت زمانی که عرصه را بر خود تنگ دید به دستور درمنی از کشور گریخت.
دستور درمنی به اعضای شبکه برای فرار از کشور
باقری درمنی پس از انجام عملیات مجرمانه خود افراد موثر و کلیدی شبکه را به خروج از کشور تشویق کرد که از جمله آنها میتوان به محمد خزائلی پارسا، مجید باقری درمنی، محمد جزایری، محمدرضا نصیری و جوانمیر محمدی اشاره کرد.
جوانمیر محمدی، رئیس سابق شعبه بهار بانک ملی در حالی که مدتی به دستور درمنی در مرز ایران و ترکیه بود، بازداشت شد. محمد جزایری که در انجام معاملات با شرکت نفت جی نماینده تام الاختیار درمنی بود همراه محمدرضا نصیری به ترکیه گریختند. محمد خزائلی پارسا با جعل در اسناد رسمی به شبکه درمنی خدمت میکرد که وی نیز از گشور گریخت.
در نهایت مجید باقری درمنی، برادر حمید باقری درمنی، مدیرعامل وقت شرکت فجر گستر نوین که در کلاهبرداری از شرکت پالایش نفت جی و بیمه ایران با ایجاد شبکه چند نفری به برادرش خدمت رسانی میکرد نیز از کشور پای به فرار گذاشت.
یکی از مهرههای اصلی درمنی در تهیه و جعل فرمهای ضمانت نامههای بانکی جوانمیر محمدی، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار است که در بخشی از اظهاراتش آورده است: بعد از اینکه متوجه شدم ضمانت نامهها جعلی است به درمنی پناه بردم؛ رفتم دفترش گفتم چه بلایی سر من آمده؟ گفت: نمیگذارم مشکل درست شود...
در همین زمینه: مطالبه ۳۰۰۰ میلیاردی از بانک با ارائه ۳۶ فقره ضمانتنامه صوری
وثیقه درمنی برای زنجانی که مقام قضایی آن را نپذیرفت
بابک زنجانی در یکی از روزهای قبل از بازداشت و دستگیری مشغول به بازی بیسبال بوده که حمید باقری درمنی با او تماس میگیرد و از وی میخواهد هرچه سریعتر همدیگر را ملاقات کنند و خود را فورا به محلی که بابک زنجانی حضور داشت، میرساند.
در همین زمینه: ماجرای چک درمنی به یک کارچاق کن برای فرار زنجانی
آغاز ماراتن رسیدگی به پرونده باقری درمنی در دادگاه
حمید باقری درمنی که در بازداشت به سر میبرد با صدور کیفرخواست ۳۲۵ صفحهای و با اتهام افساد فی الارض محاکمه شد برخی از مهترین عناوین اتهامی وی عبارتند از:
۱. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی با وصف سردستگی و سرگروهی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر
۲. مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سهامی بیمه ایران با وصف سردستگی و سرگروهی
۳. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
۴. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی به مبلغ ۹ میلیارد تومان
۵. مشارکت در شروع به کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک گردشگری با وصف سردستگی و سرگروهی
۶. مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان از شرکت صرافی اقتصادنوین به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با وصف سردستگی و سرگروهی
۷. پرداخت رشوه با واحد پولی دلار و در موردی دیگر پرداخت رشوه ۱۰ میلیون تومانی
تکذیب ادعای باقری درمنی مبنی بر عدم استفاده از چک برای بابک زنجانی و تاریخ ممنوع المعاملگی
روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه خبری منتشر شد که حکایت از ارتباط حمید باقری درمنی و بابک زنجانی داشت. بنابراین خبر بابک زنجانی در یکی از روزهای قبل از بازداشت و دستگیری مشغول به بازی بیسبال بوده که حمید باقری درمنی با او تماس میگیرد و از وی میخواهد هرچه سریعتر همدیگر را ملاقات کنند و خود را فورا به محلی که بابک زنجانی حضور داشت، میرساند و او را نزد یکی از دوستانش میبرد. جلسه سه نفره آغاز میشود؛ باقری درمنی ریاست جلسه سه نفره را به عهده میگیرد و خطاب به بابک زنجانی و از قول نفر سوم حاضر در جلسه میگوید: به زودی بازداشت خواهی شد، اما من برای دور کردن تو از این مخمصه آمدم، باید برای اینکار حق الزحمه دوستمان را با یک چک ۱۰ میلیاردی پرداخت کنی و بدون توجه به عدم تمایل بابک زنجانی، باقری درمنی به مبلغ ده میلیارد کشیده و به فرد سوم میدهد تا صحنهآرایی نمایشی از سوی باقری درمنی برای آغاز کلید خوردن سنارویوی یک کلاهبرداری بزرگ رقم بخورد.
با برگزاری جلسات بازپرسی و جلسات دادگاه حالا درمنی مدعی شده است بابک زنجانی ده میلیارد پول به او بدهکار است، اما بررسیهای اطلاعاتی نشان میدهد فرد مورد اشاره (نفر سوم) به هیچ عنوان صاحب چنین پولی نه در حساب خود و نه در حساب افراد وابسته به خودش نشده است یعنی اصلا چک وصول نشده است و سلطان قیر و بدهکار بزرگ بانکی یعنی باقری درمنی نقشهای کشیده بوده تا بدین طریق مقدمه یک کلاهبرداری بزرگتر را از کلاهبردار بزرگ بابک زنجانی فراهم کند که گویا به نتیجه نرسیده است.
در پی انتشار این خبر وکیل حمیدباقری درمنی دراین خصوص واکنش نشان داد و به یکی از رسانهها گفت: باقریدرمنی در تماس تلفنی از زندان اعلام کرده است که از سال ۸۵ ممنوعالمعامله بوده و حق استفاده از چک را نداشته است که بخواهد برای بابک زنجانی چک ۱۰ میلیارد تومانی بکشد.
وکیل باقری درمنی در حالی چنین ادعایی را از سوی موکل خود مطرح کرد که یک فرد آگاه در پرونده باقری درمنی اظهار داشته این ادعا کذب محض است چرا که در بازرسی از منزل باقری درمنی و محل کار وی دسته چکهای متعدد استفاده شده و استفاده نشده شرکتها و سربرگهای سفید و امضا شدهای که فقط لازم بود پر شود پیدا شد که همگی این موارد صورت جلسه شده است و باقری درمنی از دسته چکهای سفید امضای دیگر افراد برای کارهای خود نیز استفاده میکرده است.
وی با اشاره به اینکه در بازرسیهای صورت گرفته در تاریخهای ۱۴ تا ۱۶ اسفندماه سال ۱۳۹۱ که از منزل و محل کار باقری درمنی و مسلمی و شرکتهای وابسته صورت گرفته، این اسناد کشف شده و در صفحات جلد ۶۸ پرونده موجود است، افزود: در جلد ۱۴۵ پرونده سند مربوط به ممنوع المعاملگی باقری درمنی موجود است که در آن تاریخ اجرای ممنوع المعاملگی وی سال ۸۹ است نه سال ۸۵.
این منبع آگاه در ادامه عنوان کرد: گروه باقری درمنی که از تیمهای مختلف تشکیل شده است یک تیم جعل حرفهای نیز داشته که این افراد امکان جعل هر سندی را برای وی فراهم میکردهاند.
نقش باقری درمنی در سردستگی شبکه کلاهبرداری از زبان دیگر متهمان
علیرضا مسلمی مورخ ۷/۷/۹۴ در مرجع انتظامی درباره نقش حمید باقری درمنی در جریان خرید قیر توسط شرکتهای شش گانه، این گونه اظهار کرده و میگوید: «آقای حمید باقری بعنوان همه کاره و مدیر آن شرکتها و رئیس آن مجموعه میباشد، وی به شرکتها امر میکرده که خرید را از بورس انجام دهند و شخص خود آقای باقری فروش قیرها را در دفتر خود انجام میداد و پول آن را دریافت میکرد.»
وی ادامه میدهد: «تمام شرکتها و حتی شرکتهای انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد به دستور خود آقای باقری خرید را انجام میدادند و پولهایی که از فروش قیرها حاصل میشد توسط آقای باقری و به دستور ایشان هزینه میشد و یک فقره پولی که از حاصل فروش این ۶ شرکت انجام شده را برای خرید زمین آقای باقری واقع دراستان تهران خود شخص آقای باقری واریز کرده اند.»
علیرضا مسلمی در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ درباره ارتباط محمدرضا نصیری و حمید باقری درمنی اظهار داشته است: «آقای نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم بودند که با آقای باقری آشناییت داشتند و اصلا من ایشان را نمیشناختم و ارتباطشان کلا با آقای باقری بوده و مراوداتشان در مورد ضمانتنامه بانکی و تسهیلات و خرید و فروش ملک بوده است و با شخص بنده هیچ ارتباط کاری نداشته اگر هم پولی یا حسابی از طرف اینجانب رد و بدل شده است مربوط به معاملات آقای باقری با ایشان بوده است.»
وی در همین اظهارات در پاسخ به سوالی درباره اموال متعلق به آقای حمید باقری درمنی که به نام محمدرضا نصیری مدیرعامل شرکت آریا برج هرم میباشد، قید میکند: «بنده فقط دو مورد از آن را اطلاع دارم یک برجی واقع در ولنجک و یک مورد هم برجی واقع در بابلسر که به نام آقای نصیری میباشد.»
این فرد در ادامه اظهارات خود در خصوص نقش باقری درمنی در انجام معاملات میگوید: «پولهایی که به حساب بنده از طرف شرکت آریا برج هم صورت گرفته از طریق خود آقای باقری انجام شده و مستندات و چکها یش هم در دفتر آقای باقری رویت شد و به صورت مشروح هم موجود است. این بخشی از دادوستدهای آقای باقری با شرکت آریا برج هرم بوده که در حساب بنده گردش داشته و آقای باقری توسط حساب جاری بنده خرج کرده و یا معاملاتی انجام شده است.
مسلمی فرد مورد اعتماد درمنی که معاملات را انجام میداد در مورخ ۲۱ /۱/ ۹۲ درباره نحوه خرید توسط شرکتهای مورد نظر، اینگونه عنوان میکند: «شرکتهای اعتمادگستر سهیل، طلوع اقتصاد مازند، معتمد بازرگان قائم و حافظان انرژی شایان جهت وثیقه با بنده مشورت کردند و بنده گفتم که با آقای باقری صحبت میکنم، اگر ایشان صلاح دانستند وثیقه را در اختیارتان میگذاریم و پول وثیقه را دریافت میکنیم. بنده با آقای باقری صحبت کردم و ایشان هم قبول کردند و گفتند که دو شرکت هم خودمان خرید کنیم و بنده شرکت انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد را هم به بورس معرفی کردم و این دو شرکت هم خرید انجام دادند و وثایق این شرکتها را بنده گذاشتم. ما فقط پول وثیقه را گرفتهایم... بنده بغیر از اینکه وثیقهگذار بودم و در شرکت نفت جی هیچ خریدی انجام ندادهام و شرکتهای خریدار خود جوابگو خرید و برداشت و فروش بار قیر از شرکت نفت جی میباشند وشرکتها بدهکار هستند. باز هم بگویم که وثایق متعلق به آقای باقری میباشد و بنده بعد از مشورت با ایشان و با دستور ایشان وثایق را در اختیار شرکتها جهت خرید قیر گذاشتم و بابت خرید شرکت انیس قائم کوثر و شرکت پرشین نام گستر پاسارگاد هم که خرید انجام شده فروش با ما بده و پول به حساب آقای باقری رفته و ایشان بدهکار دو شرکتها میباشند.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان میکند: تمام رایزنیهای پالایشگاه را هم آقای باقری با آقای جزایری و آقای مجید باقری انجام میدادند، اصل موضوع آقای یعقوب میزانی و آقای مجید باقری و آقای جزایری بودند که همه عوامل آقای باقری بودند و از ایشان دستور میگرفتند.
فریبرز فیروزبخت مدیرعامل وقت شرکت نفت جی یکی دیگر از متهمین این پرونده است که در پاسخ به سوالی درباره ارتباط آقایان حمید باقری درمنی، سید محمود جزایری و امین نیکباف، اینگونه پاسخ میدهد: «آقای جزایری کارپرداز آقای حمید باقری درمنی و نماینده ایشان در نفت جی بودند و خرید قیر توسط آقای جزایری برای آقای درمنی انجام میشده است. در مذاکرات تفاهم نامه پالایشگاه پرنده آبی مذاکره کننده اصلی آقای جزایری و با حضور آقای حمید باقری درمنی بوده است و برادر ایشان (آقای مجید باقری درمنی) نیز در این جلسات بودهاند. ضمنا آقای حمید باقری در جریان تحویل ۷۵ تن قیر قبل از انعقاد قرارداد بوده است و این تحویل با هماهنگی ایشان انجام شده است و در آن موقع هیچ ادعا و مشکلی نبود و با یک نقشه و یک ترفند از قبل طراحی شده آقای جزایری به ترکیه فراری داده (مشابه شخصی به نام نصیری) و علیه او در تهران شکایت صوری کرده است و حال مدعی تحویل ۵ تن قیر شده است.»
فیروزبخت در مورخه ۱۴/ ۳/ ۱۳۹۴ در اظهارات خود این چنین بیان میکند که: ... تمام مستندسازیهای شرکتهای فجرگستر و آریا برج هرم با آقای جزایری صرفا مستند سازی برای جدا کردن شخصیت ایشان از این بازیهاست و الا چطور میشود که نمایندهشان آقای محمود جزایری باشد، اما با ایشان مکاتبه هم داشته باشند. صرفا جهت رد گم کردن و جدا کردن آقای باقری از آقای جزایری برای اجرای مرحله دوم میباشد.
امیر شیری، فرد دیگری است که باید به اظهارات او توجه کرد، وی در اظهارات خود درباره نحوه اقدامات گروه باقری درمنی و افراد موثر گروه اظهار کرده است که: اول اینکه آقای حمید باقری راس هرم بودند و ایشان سه فرد امین داشتند. نفر اول آقای کیانوش افشین بود که حمید باقری در تمام موارد با ایشان مشورت میکرد و آقای افشین از همه کارهای باقری باخبر بود. نفر دوم آقای علیرضا مسلمی بود که آقای حمید باقری تمامی املاک و پولها را توسط ایشان جابجا میکرد و قراردادهای مهم از جمله نفت جی توسط مسلمی اجرا میشد و مسلمی ملکهای باقری را که به نام خودش کرده بود جهت ترهین نفت جی استفاده میکرد و خودش را وثیقهگذار معرفی میکرد و حواله قیرها و خرید و فروش انجام میداد. البته همگی با هماهنگی و دستور مستقیم آقای باقری.
نفر سوم آقای محمدرضا نصیری بود که تمام کارهای وام بانکی، ضمانت نامهها را انجام میداد و با بانکها در ارتباط بود و تمامی دستورات باقری را جهت اخذ ضمانت نامه یا تنزیل آن را انجام میداد.
اقدام گروهی برای فراری دادن باقری درمنی در یکی از اعزامها
در زمان محاکمه حمید باقری درمنی در دادگاه و بررسی ابعاد مختلف آن، به نام و عنوان یکی از نهادها تماسی جعلی و مشکوک مبنی بر احضار باقری درمنی برقرار میشود، ماموران زندان، فورا قاضی و دادستان تهران را در جریان قرار داده و مقامهای قضایی از اعزام وی جلوگیری میکند. (پیگیری تماس و منشا آن به سرعت انجام و اقدام میشود).
براساس گزارش خبرگزاری مهر، ماجرا از این قرار بوده است که در جریان رسیدگی به پرونده باقری درمنی قاضی صلواتی به ماموران زندان و تیم بدرقه تاکید بسیاری برای اهمیت اعزامهای صورت گرفته کرده بود و در نتیجه به حفاظت ندامتگاه اوین تاکید شده بود تمامی اعزامهای متهم باید با هماهنگی قاضی صلواتی و مقامات مسئول در قوه قضاییه صورت بپذیرد.
بلافاصله پس از تماس جعلی و مشکوک و برقراری برخی تماسها از سوی جریان وابسته به درمنی حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به پرونده ورود میکند و سرانجام تیم فرار شناسایی و دستگیر میشود.
با دستگیری تیم فرار مشخص میشود این افراد بدون وابستگی به نهادی ولی با عنوان جعلی قصد داشتهاند با ارسال نامه و تماس ها وی را از ندامتگاه اوین به منظور اعزام برای رسیدگی به پرونده خارج کنند و در اعزام صورت گرفته مقدمات فرار وی را فراهم آورند.
یک مقام آگاه در پرونده میگوید مبلغ مشخص شده برای انجام این عملیات ده میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که باید به صورت نقد در اختیار گروه قرار میگرفت.
گفتنی است؛ با هوشیاری مسئولین قضایی دخیل در پرونده و در نتیجه ناکام ماندن عملیات فراری دادن باقری درمنی تیم فرار پولی دریافت نکرده است.
در حال حاضر افراد دستگیر شده در مرحله تحقیقات و تکمیل پرونده در دادسرا هستند.
تلاش واهی مرتبطان فساد بزرگ برای کوچک جلوه دادن ابر کلاهبرداریهای باقری درمنی
باقری درمنی که دارای پروندههای قضایی گوناگون در زمینه قاچاق کالا و پولشویی با ارزش نجومی و پروندههای معوقات بازپرداخت وامهای بانکی و قاچاق شمش طلا از سال ۸۳ به بعد است، در تاریخ پانزده شهریور ۸۹ ممنوع المعامله میشود و در روز ۳۱ مرداد سال ۹۳ به اتهام افساد فی الارض بازداشت شد، ولی رسیدگی به پروندهاش به دلیل پیچیدگیها و شگردهای او در انجام اقدامات مجرمانه زمانبر شد.
یکی از شگردهای درمنی برای اینکه دستگاههای نظارتی به فسادش پی نبرند این بود که به محض شروع رسیدگی به پرونده بزرگ کلاهبرداری، حلقه اول اطرافیانش را به خارج از کشور فراری داد تا حلقه وصل فساد به وی از بین برود و دستگاه قضایی نتواند به یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی سالهای اخیر برسد غافل از اینکه با رسیدگیهای بدون اغماض و دقیق خیلی زود نقش سرکردگی وی در این فساد بزرگ کشف شد.
تاریخ تشکیل پرونده قضایی برای درمنی
درمنی که بر اساس حکم قضایی از پانزدهم شهریور ماه ۸۹ ممنوع المعامله شده بود به غیر از پروندههای متعدد قضایی که در گذشته به دلیل ابربدهکار بانکی بودن و قاچاقهای نجومی داشته است اولین پرونده قضایی اش در دور جدید در زمینه شکایت نفت جی، ۱۲ شهریور ۹۱ در دادسرای ناحیه ۱۸ تهران تشکیل شد. آنها مدعی شدند که از اوایل سال ۱۳۹۰ شرکتهای شش گانه تحت عنوان انیس قائم کوثر، معتمد بازرگان قائم، طلوع اقتصاد مازند، اعتماد گستر سهیل، حافظان انرژی شایان، پرشین نام گستر و دو شرکت شکوه آبیدر و آریا برج با توسل به عملیات متقلبانه به اخذ ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر از شرکت نفت جی و تحصیل نامشروع اموال این شرکت اقدام کرده است و گزارش مرکز عملیات ویژه پلیس ناجا نیز حاکی از این بود که حمید باقری درمنی سرشاخه شبکهای است که با شرکتهای شش گانه اقدام به کلاهبرداری و تسهیل مال نامشروع کرده است.
پس از رسیدگی در مرحله دادسرا، پرونده حمید باقری درمنی با هشت عنوان اتهامی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی صلواتی اتهامات او را اینگونه بیان کرد: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبالغ نجومی و پرداخت رشوه کلان از جمله اتهامات این فرد است.
کلاهبرداری کلان باقری درمنی شرکت نفت جی را با مشکل ورشکستگی مواجه کرد
باقری درمنی در شرکت پالایش نفت جی که متعلق به صندوق بازنشستگان کارکنان صنعت نفت بوده، با بکارگیری روشهای متقلبانه و تشکیل باند، برقراری ارتباط با مدیران، استفاده از ضمانتنامههای جعلی و غیرمعتبر و جعل اسناد و صدور چکهای بلامحل به کلاهبرداری اقدام میکند.
وی که در دفترش واقع در شیخ بهایی معاملات نجومی را به همراه دیگر اعضای شبکه اش انجام میداده است برای این اقدام خود املاک را قیمت بسیار بالاتر از قیمت واقعی ارزیابی و در این زمینه سند سازی میکرده است.
به گفته وکیل مدافع شرکت نفت جی در جلسه دادگاه، اقدامات باقری درمنی در جهت کلاهبرداریهای کلان منجر به تحصیل خسارات جبرانناپذیری به این شرکت گردیده است و موجب شده شرکت نفت جی با مشکل ورشکستگی مواجه گردد و فروش قیرها به میزان سی درصد زیرقیمت بازار، پیامدهای اقتصادی برای موکل داشته است.
وکلای بانک ملی، بیمه ایران، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین نیز در جلسات دادگاه اظهاراتی را بیان کردند که از تشکیل شبکه باقری درمنی به منظور کلاهبرداریهای کلان پرده برمیداشت.
چرا باقری درمنی مفسد فی الارض شناخته شد؟
با وجود اظهارات وکلا و اسناد موجود در پرونده، حالا از جمله ادعاهای مطرح شده در مورد این مفسد اقتصادی این است که، چون باقری درمنی شاکی خصوصی دارد در صورت رضایت شاکی از حکم اعدام رهایی پیدا میکند و نسبت به اتهام افساد فی الارض ایراداتی را مطرح کرده بودند تا راهی که باقری درمنی در دادگاه و برای فرار از پاسخگویی میرفت، دنبال کنند.
همانگونه که نماینده دادستان در جلسات دادگاه نیز بارها مطرح کرد استناد قانونی در مورد افساد فیالارض ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اقدامات باقری درمنی ناظر به تشکیل و رهبری شبکه چند نفره در امر کلاهبرداری مصداق بارز افساد فی الارض به شمار رفته و مطابق این ماده قانونی حکم اعدام برای وی صادر شده است.
ماده ۴ قانون فوق تصریح دارد که کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کردهاند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فیالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فیالارض خواهد بود.
ابرام عین حکم دادگاه در دیوان عالی کشور تشخیص دادگاه در مفسد فی الارض شناخته شدن باقری درمنی را تایید میکند و با این وصف رضایت شاکی خصوصی نیز نمیتواند حکم اعدام او را دستخوش تغییرات نماید.
تحمل کیفر درمنی به دلیل بدهی کلان بانکی
نکته مهم اینکه باقری درمنی در حال حاضر جدا از همه عناوین کلاهبرداری اش فقط در یک مورد به دلیل پرونده بدهی کلان بانکی که در اجرای احکام دادسرای تهران است و به موجب آن باید مبلغ ۹۶ میلیون دلار و ۱۹ میلیارد تومان رد مال به بانکهای کشاورزی و سپه به دلیل تحصیل مال نامشروع بپردازد، تحمل کیفر میکند.
سند پرداخت مطالبه بانک ملی کجاست؟
از سوی دیگر برخی مدعی پرداخت مطالبه بانک ملی از سوی باقری درمنی شدهاند که اگر این اتفاق رخ داده بود، وکیل مدافع این این بانک با طرح شکایت به دنبال وصول طلبهایشان نبود. وکیل بانک ملی در جلسه رسیدگی به دادگاه تصریح کرد که بانک ملی در دو محور تضمینهای جعلی و ضمانتنامههای جعلی منتسب داده شده به بانک ملی، شکایت خود را مطرح میکند.
وکیل در دادگاه اذعان کرد که متهم علاوه بر خروج ۵۵ فقره فرم خام ضمانت نامه از بانک و مفقود کردن آن، تسهیلات بانکی از بانک ملی اخذ کرده و کماکان از پرداخت بدهی خودداری نموده است و اگر مطالبه بانک ملی از سوی باقری درمنی پرداخت شده چرا در محتویات پرونده سندی در این زمینه وجود ندارد و این بانک به عنوان یکی از شکات نسبت به این فرد اعلام رضایت نمیکند و در دادگاه به عنوان شاکی حضور پیدا میکنند.
این پرونده با ۳۳ متهم و ۱۰ شاکی روی میز قاضی صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب قرار گرفت که رسیدگی به آن در ۹ جلسه انجام شد.
سوم شهریورماه جلسه رسیدگی علنی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
قاضی صلواتی در بیان اتهامات متهم ردیف اول پرونده آقای حمید باقری درمنی گفت: اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۳۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی ایران با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی ادامه داد: همچنین مشارکت در شروع کلاهبرداری با وصف گردشگری به مبلغ ۹ میلیارد تومان، مشارکت در شروع کلاهبرداری از بانک گردشگری، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت صرافی اقتصاد نوین با مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۰۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، مشارکت در شروع به کلاهبرداری از شرکت سامان مجد به مبلغ ۵۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و پرداخت رشوه از جمله اتهامات این فرد است.
ششمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی
در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، جلسه دیگر علنی رسیدگی در تاریخ ۱۱ شهریورماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
در این جلسه متهم ضمن اینکه عنوان کرد فاقد سابقه کیفری است در خصوص نحوه فروش پالایشگاه واقع در بوشهر گفت: پالایشگاه واقع در بوشهر با امکانات ۸۵ هزار تن ذخیرهسازی در سال ۱۳۹۰ به آقای جزایری پیشنهاد داده شد و وی اعلام کرد که امکان فروش این پالایشگاه وجود دارد. همچنین من در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مدیران شرکت نفت جی را دیدم.
وی افزود: پس از مدتی آقای جزایری اعلام کرد که میتوان به جای فروش پالایشگاه آن را اجاره داد که من هم گفتم قصد کرایه دادن آن را ندارم؛ هر چند که بسیاری از مخازن آن در آن موقع کرایه داده شده بود.
هفتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی
۱۲ شهریورماه هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، اظهارات حمید باقری درمنی مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود درپرونده را به دور از واقعیت عنوان کرده و میگوید: نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است.
نماینده دادستان تصریح میکند: در مورد دفاعیات آقای درمنی مبنی بر اینکه موضوع افساد فی الارض قید شده در کیفرخواست امری کلی است باید توضیح دهم که براساس کتب فقهی متعدد مورد استناد قانونگذار افساد فی الارض در ذیل باب محاربه قرار گرفته است و عبارت است از هر گونه اقدامی که در جامعه ایجاد ناامنی کند، بنابراین محاربه قسمی از افساد فی الارض است.
هشتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی
نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی متهم فساد اقتصادی که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه برگزار شد در رابطه با صدور برخی از ضمانتهای جعلی با نقش آفرینی متهم پرونده توضیحاتی ارائه کرد.
آخرین جلسه محاکمه محاکمه حمید باقری درمنی
۲۴ شهریورماه، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده حمید باقری درمنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی با حضور مستشاران دادگاه، متهم، وکلای متهم و نمایندگان دادستان به صورت علنی برگزار شد.
در این جلسه یکی از نمایندگان دادستان در جایگاه حاضر شد و به قرائت ابهاماتی که در پرونده از سوی متهمین اشاره شده بود، پرداخت.
نماینده دادستان گفت: آقای حمید باقری درمنی پیشتر نیز به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع وبا شکایت بانک سپه، ملی وکشاورزی به تحمل ۱۳ ماه حبس و رد مال محکوم شده است که در کیفرخواست قرائت شد.
نماینده دادستان پاسخ بانک ملی، بانک سپه و بانک کشاورزی را که در ابهامات ذکر شده بود را قرائت کرد و ضمن بیان سابقه محکومیت کیفری حمید باقری درمنی گفت: اظهارات آقای حمید باقری درمنی در دفاعیات جلسه ششم دادگاه مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود درپرونده دور از واقعیت است. وی سوابقی دارد تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع که در روند تحقیقات قرار دارد و نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است.
گفتنی است در همان جلسه ششم دادگاه و بلافاصله پس از اینکه باقری درمنی خطاب به قاضی عنوان کرده بود فاقد سابقه کیفری است قاضی صلواتی خطاب به متهم گفته بود: شما پرونده قاچاق کالا در همین دادگاه داشتهاید و در آن پرونده محکوم هم شدهاید؛ لذا سابقهدار هستید.
صدور حکم اعدام برای باقری درمنی
۹ مهرماه امسال بود که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: حمید باقری درمنی فرزند محمد که دارای سابقه کیفری بوده، در دادگاه بدوی به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده است. این حکم قابل تجدیدنظر خواهی است و میتواند در دیوان عالی کشور در صورت اعتراض رسیدگی شود.
تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور
در نهایت حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور تایید شد و اکنون در حال طی کردن تشریفات قانونی جهت اجرا است.
مشروح جلسه پنجم دادگاه باقری درمنی
مشروح جلسه ششم دادگاه باقری درمنی
مشروح جلسه هفتم دادگاه باقری درمنی
مشروح جلسه هشتم دادگاه باقری درمنی
مشروح جلسه نهم دادگاه باقری درمنی